¡ALERTA! La CNMV advierte de 33 entidades no registradas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado nuevas advertencias sobre 33 entidades y sitios web relacionados con servicios financieros que no cuentan con autorización para operar, según las alertas comunicadas por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF).

Las advertencias buscan prevenir a los inversores sobre plataformas que podrían estar ofreciendo servicios de inversión sin las correspondientes licencias o que podrían estar utilizando identidades de empresas legítimas para generar confianza entre sus potenciales clientes.

Tabla de contenido

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¿Qué entidades fueron señaladas por la CSSF?

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¿Qué páginas web podrían estar suplantando empresas legítimas?

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¿También existen casos de suplantación por correo electrónico?

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¿Que es WikiFX?

¿Qué entidades fueron señaladas por la CSSF?

Entre las entidades incluidas en las nuevas advertencias aparecen Isladova, asociada al dominio isladova.com; HancvertAM, hancuvertam.pro; Tag Markets LTD, tagmarkets.com; Mexc, mexc.com; Alinmcol, alinmcol.com; Urbanmint Digital Assets, urbanmint.io; Nexura VG, nexuravg.com; 3CGroup, 3cgroup.se; y Melzapay, melzapay.com.

La presencia de estas entidades en la alerta significa que el supervisor luxemburgués ha advertido sobre su falta de autorización para prestar determinados servicios financieros en el ámbito correspondiente.

¿Qué páginas web podrían estar suplantando empresas legítimas?

La CSSF también ha identificado diferentes páginas web que presuntamente se presentan como plataformas vinculadas con compañías registradas y autorizadas. Entre los dominios mencionados figuran visionfundlu.com, robusumbrella.com, eurizoninvestment.com, tresorwacht.com, hautfortpartners.com, arcova-ai.com, imgpartners.cm, carrera-finance.digital, winvest.international y crest-invest.lu.

También aparecen molentis-sa.com, gablau-invest.lu, topforcecompany.com, topforcecompany.net, acces-angelmar.com, ici-invest.lu, bvfcapital.com y neventalux.com, entre otros sitios incluidos en la comunicación del supervisor.

Este tipo de advertencias resulta especialmente relevante porque la utilización de nombres, marcas o páginas similares a las de compañías reales puede dificultar que los usuarios identifiquen si están tratando con una empresa legítimamente autorizada.

¿También existen casos de suplantación por correo electrónico?

La CSSF señaló además casos relacionados con individuos que utilizan direcciones de correo electrónico falsas para hacerse pasar por empleados de entidades como Nordea Investment Funds, European Broker SA, Clearstream Banking, Luxempart e International Fund Services & Asset Management.

La CNMV recuerda que las advertencias de otros supervisores europeos pueden consultarse a través de sus canales oficiales, donde se incluyen alertas sobre entidades no autorizadas y otras categorías de riesgo para los inversores.

¿Que es WikiFX?

WikiFX es una plataforma internacional especializada en información sobre brokers de Forex y mercados financieros. Ofrece datos sobre corredores, regulación, licencias, antecedentes, alertas de riesgo y novedades de la industria, con el objetivo de facilitar a los usuarios la consulta y comparación de información relacionada con Forex, CFD y trading online.