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誤信貸款廣告成為詐騙洗錢幫凶，台東男子遭判連帶賠償500萬；FCA將PhoenixFireFx列入示警名單
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摘要：近年來網路電信詐騙愈來愈猖獗，除了透過假交友、假投資群組騙取受害者的金錢外，也會利用假求職、假貸款來獲取人頭帳戶，以便達到收取贓款及洗錢的目的。最近有2位詐騙集團的受害者因此對簿公堂。3/28，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為PhoenixFireFx的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
近年來網路電信詐騙愈來愈猖獗，除了透過假交友、假投資群組騙取受害者的金錢外，也會利用假求職、假貸款來獲取人頭帳戶，以便達到收取贓款及洗錢的目的。最近有2位詐騙集團的受害者因此對簿公堂。
據了解，假投資受害者葉男在2022年3月透過網路接觸到一個投資平台，誤信保證獲利、輕鬆賺錢的話術，在同年4/26前往嘉義某間銀行，匯款500萬元到對方指定的帳戶。不久後他驚覺自己誤入假投資詐騙陷阱，立即報警求助。
警方循線追查，發現葉男匯款的帳戶持有人是住在台東的蘇男，立即請他到案說明。沒想到蘇男聲稱自己也是受害者，原來他是在網路上看到貸款廣告，為了周轉新台幣3萬元，因此聽從指示到宜蘭羅東的銀行開戶，結果不僅沒拿到錢，還被脅迫交出存摺、提款卡與帳戶密碼，人身自由也遭限制，好不容易才抓準機會自行逃跑回家。
由於蘇男逃跑後並未報警，受害者葉男主張，蘇男客觀上知道自己帳戶極有可能被詐騙集團用來作惡，但仍基於幫助詐財、洗錢的不確定故意，將存摺、提款卡、帳戶密全都交出去，根本是詐騙集團的幫凶。
台東地院審酌，葉男遭詐騙集團誘導匯款500萬元至蘇男帳戶，資金遭詐團成員提領轉出，而蘇男涉及多種罪行，從重以「幫助洗錢罪」論處。由於蘇男坦承犯行，加上沒有他獲取任何不法利益的證據，因此無從沒收犯罪所得。不過在民事部分，蘇男因故意或過失而不法侵害他人權利，所以必須負擔連帶損害賠償責任，最後判決需如數賠償500萬元。
3/28，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為PhoenixFireFx的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
名稱：PhoenixFireFx
註冊國家、地區：英國
網址：https://www.phoenixfirefx.net/
地址：22 Bishopsgate, London, UNITED KINGDOM, EC2N 4BQ
信箱：support@phoenixfirefx.net
根據外匯天眼官網的查詢結果，PhoenixFireFx是成立不到1年的交易商，不但展業區域存疑，也沒有查到有效的監管牌照資訊，因此監管指數、牌照指數、風控指數都為0，天眼評分只有0.99。
目前PhoenixFireFx的官網仍可以正常連線，但是整體看起來相當簡陋，雖然聲稱有獲得許多獎項，但基本上都查不到來源，存在造假的疑慮。使用WhoisDog查詢可知該網站是在2024/1/23設立，至今只有2個多月，而且只有註冊1年，預計在2025/1/23到期，很像是詐騙平台常用的免洗網站。有鑑於此，雖然外匯天眼尚未收到相關爆料，但立場與FCA一致，建議投資人最好不要與這家交易商有任何業務往來。
總結
最後，如果你最近有做美股、期貨、外匯交易的打算，建議在使用一家經紀商之前，一定要記得透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作，事先確認相關的監管資訊、使用軟體、關係族譜、天眼實勘、整體評分，幫助你避開有問題的黑平台與假券商。
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