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外匯天眼追蹤：GSM行騙全球，持續改名非法吸金
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摘要：在今年8月中旬，外匯天眼曾發布「GSM有主標MT4/5軟體，為何評分不高？」並在這篇解析文中仔細查證了該平台的監管狀況與網站資訊。有鑑於最近GSM造成的危害甚大，我們決定對該公司做更深入的追蹤與報導。
在今年8月中旬，外匯天眼曾發布「GSM有主標MT4/5軟體，為何評分不高？」並在這篇解析文中仔細查證了該平台的監管狀況與網站資訊，結果發現這家交易商雖然使用主標MT4/5軟體，但缺乏有效的監管牌照，因此有相當高的風險隱患，建議投資人不要使用。
過沒多久，我們就收到許多受害者針對GSM的爆料，並且在8/31發布曝光文「設局引誘跟單做交易，故意爆倉騙繳保證金」，揭露這個黑平台的詐騙話術與犯案經過，並透過媒體優勢帶動討論熱度，讓更多投資人看清其真面目。
有鑑於最近GSM造成的危害甚大，我們決定對該公司做更深入的追蹤與報導。首先在Google上搜尋GSM，可以看到有一篇指控該平台是資金盤的文章，並細數其註冊空殼公司、偽造監管資訊的流程，顯然是個自導自演的黑平台。
根據外匯天眼APP的查詢結果，GSM看起來確實問題重重，因為該平台只有成立2～5年，只做中國市場，而且其美國NFA普通金融牌照並未獲得授權，加上目前已累積將近20則投訴爆料，因此就算有使用主標MT4/5軟體，仍被認定為不安全的風險平台。
目前GSM的官網早已經無法連上，使用全球WHOIS查詢可知網站是在2019/10/23設立，在2020/10/23更新過，即將在本月底（2022/10/23）註冊到期，看起來就像是黑平台使用的免洗詐騙網站，很可能已經另起爐灶繼續行騙。
在外匯天眼的爆料單元中，可以看到GSM的受害者來自世界各地，包括香港、台灣、美國、馬來西亞、印度、德國、新加坡、土耳其，分布相當廣泛，大多數人都是被網友誘導入金該平台，後來申請出金卻不斷遭到拖延與拒絕，直到現在仍無法把錢領出來。
9/24傍晚，一位台灣投資人向外匯天眼爆料GSM。據了解，他是被線上認識的香港網友介紹使用這個平台，申請出金時卻被告知前面還有3,000多人在排隊，如果想要快速出金，必須另外繳18,888USDT晉升會員才行，是相當典型的詐騙手法。值得留意的是，這位受害者指出該平台與NATURAL SEVEN LIMITED和LUNBOUX LIMITED有關。
我們先用外匯天眼APP查詢NATURAL SEVEN LIMITED，結果發現該平台除了成立時間不到1年外，其他情況都與GSM十分相似，是使用主標MT4/5軟體的區域性交易商，同樣宣稱有美國NFA普通金融牌照，但並未得到授權，具有高級風險隱患。
NATURAL SEVEN LIMITED從9月開始陸續遭到投資人投訴，才短短1個月就累積超過20則爆料，而這個時間正好接在GSM被曝光為黑平台之後，推測應該是為了躲避追查，因此改名為NATURAL SEVEN LIMITED繼續犯案。
使用全球WHOIS查詢NATURAL SEVEN LIMITED的官網，可以看到網站是在2022/3/16設立，在2022/8/1更新過，到現在只有2個月出頭，推測很可能是事先申請好的免洗網站，到8月之後才開始用於詐騙，目前這個網站也已經失效，不排除有再度轉移陣地的可能。
使用外匯天眼VIP會員的「關係族譜」功能，還會查到另一家叫CANG LIMITED的交易商，也同樣是不受監管的低分券商，與GSM、NATURAL SEVEN LIMITED同屬一個詐騙集團，呼籲投資人不要跟上述平台有任何往來，以免造成財務損失。
至於另一家交易商LUNBOUX LIMITED，經查詢得知是加密貨幣交易所。根據區塊天眼官網收錄的資訊，該平台只有成立1～2年，目前也查不到有效的監管資訊，看起來一點也不安全。
目前LUNBOUX LIMITED的官網也同樣無法連線，使用全球WHOIS查詢則會看到網站是在2021/12/23設立，而且即將在今年底（2022/12/23）註冊到期，與黑平台詐騙網站特徵完全相符，看起來並不安全。
目錄總結
經過層層抽絲剝繭的追查後，我們發現GSM目前雖然網站已停止運作，但其背後有一個龐大的集團，已知成員為NATURAL SEVEN LIMITED、CANG LIMITED、LUNBOUX LIMITED，至於是否還有其他同夥，則有待進一步的追查與釐清，而外匯天眼將持續更新該集團的動態，為投資人做最嚴格的把關。
最後，外匯天眼要再次提醒所有投資人，如果收到網路、簡訊、投資群組、網友推薦的交易商或平台，一定要記得先使用外匯天眼APP查詢看看，了解其監管資訊、使用軟體、爆料情況、整體評分，幫助你遠離虛假平台及偽劣券商的詐騙地雷！
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