Khởi tố 3 bị can bán tiền ảo Ponzi nhắm vào người già

Ngày 27.9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố ba bị can về tội vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định tại khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố được ban hành trước đó vào ngày 24.9. Các bị can gồm Nguyễn Văn Thành Hoàng, 30 tuổi, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ; Đỗ Việt Dũng, 31 tuổi, trú tại xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội; và Vũ Quang Huy, 35 tuổi, trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ba đối tượng đã tổ chức kinh doanh hai đồng tiền điện tử GFT và GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp trái phép, nhắm vào những người lớn tuổi, ít hiểu biết về công nghệ và tiền điện tử. Để lôi kéo người tham gia, nhóm này tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện Gala hoành tráng, đồng thời lập nhóm và trang cộng đồng trên mạng xã hội để quảng bá dự án. Tại các hội thảo, các bị can giới thiệu GFT và GLF là tiền điện tử được bảo chứng bằng công nghệ blockchain, do một công ty nước ngoài phát hành và đã xuất hiện tại nhiều quốc gia. Nhóm này đưa ra thông tin rằng dự án mới xuất hiện tại Việt Nam nên đang có giá rẻ, người mua sớm sẽ được hưởng ưu đãi. Đáng chú ý, các đối tượng còn hứa hẹn giá trị tiền điện tử có thể tăng gấp hai đến ba lần trong thời gian ngắn, với mức lợi nhuận lên tới 180%/năm, tương đương 15%/tháng tùy từng gói đầu tư. Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định tổng số tiền thiệt hại của những người tham gia đầu tư khoảng 2,8 tỉ đồng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Vụ việc này không phải hiện tượng cá biệt. Trước đó, vào tháng 5.2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ điều tra một vụ án tương tự liên quan đến dự án PWC Crypto (Pay With Crypto), do một nhóm người nước ngoài điều hành và hoạt động thông qua ứng dụng PWC Super App. Hệ thống này quảng bá mức lợi nhuận từ 0,3% đến 1,3% mỗi ngày, cho phép người tham gia rút tiền hoặc sử dụng giá trị tiền mã hóa để thanh toán hàng hóa, dịch vụ, song đến ngày 20.4.2026 đã dừng việc nạp và rút tiền. Trước đó nữa, vào khoảng tháng 3.2025, đường dây WorldMall.app do Bùi Quang Minh cùng đồng phạm tại Hà Nội vận hành cũng bị triệt phá, với khoảng 4.800 nhà đầu tư bị chiếm đoạt tổng số tiền tương đương 10 tỉ đồng (386.000 USDT), thông qua các gói đầu tư cam kết lợi nhuận từ 8% đến 21%/năm cùng cơ chế hoa hồng đa cấp. Các mô hình này đều vận hành theo nguyên tắc lấy tiền của người tham gia sau để chi trả lợi nhuận cho người tham gia trước, và sụp đổ khi dòng người mới không còn đủ để duy trì thanh khoản.

Bối cảnh pháp lý về tài sản mã hóa tại Việt Nam cũng đang có những chuyển biến quan trọng. Ngày 16.7.2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa, có hiệu lực từ ngày 1.9.2026, với mức phạt tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Song song đó, chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP đã chính thức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 20.1.2026, yêu cầu doanh nghiệp tham gia phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỉ đồng, với giới hạn tối đa 5 tổ chức được cấp phép và tỉ lệ sở hữu nước ngoài không quá 49%.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những người đã đầu tư GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance có liên quan đến ba bị can trên liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tại số 396 Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, hoặc liên hệ Đại úy Nguyễn Đức Phước qua số điện thoại 0946232868 trước ngày 21.12.2026 để được hướng dẫn, giải quyết.

Nguồn tham: Thanh Niên