Công an chính thức cảnh báo sàn LiteFinance và Scope Markets lừa đảo

Thị trường Forex Việt Nam lại một lần nữa dậy sóng khi cơ quan Công an chính thức phát đi cảnh báo, nêu đích danh hai cái tên quen thuộc là LiteFinance hay LiteForex và Scope Markets trong danh sách các sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo. Động thái này, cùng với vụ việc một phụ nữ mất trắng hàng trăm triệu đồng, là một lời cảnh tỉnh đanh thép về những rủi ro chết người từ các sàn giao dịch chưa được cấp phép.

Nạn nhân bị các sàn ngoại hối lừa đảo tại cơ quan chức năng - Nguồn: Công an tỉnh Lào Cai

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các sàn này hoạt động với một kịch bản lừa đảo quen thuộc nhưng cực kỳ hiệu quả. Ban đầu, chúng dụ dỗ nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận “khủng”, cam kết không rủi ro và cử các “chuyên gia” đọc lệnh, hỗ trợ 1-1. Để tạo niềm tin, chúng thường cho nạn nhân thắng một vài lệnh nhỏ đầu tiên.

Khi nạn nhân đã “cắn câu” và nạp vào số tiền lớn, các đối tượng sẽ bắt đầu giở trò: tư vấn các lệnh thua lỗ nặng, tự ý can thiệp vào tài khoản, và cuối cùng là vô hiệu hóa tài khoản để chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Một trường hợp điển hình tại Lào Cai, bà P.T.M.T (1975) đã mất hàng trăm triệu đồng sau khi nạp tiền vào các tài khoản cá nhân theo hướng dẫn từ một nhóm Zalo. Các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân nộp thêm phí để “lấy lại vốn”, nhưng thực chất không có khoản hoàn trả nào.

Danh sách 13 sàn Forex lừa đảo được nhắc tên - Nguồn: Công an tỉnh Lào Cai

Bên cạnh 2 cái tên quen thuộc, 11 sàn Forex lừa đảo khác được nhắc tên bao gồm: SUSHI GLOBAL INVESTING, USDC GLOBAL LIMITED, ROSYSTYLE WEALTH LIMITED, BOSTONMEX, ACX, DKTRADE, ASX Markets, LCM LLC, SEA INVESTING, SWISSMES, MKNDY LTD.

Việc cơ quan Công an trực tiếp nêu tên LiteFinance (LiteForex) và Scope Markets là một động thái mạnh mẽ, cho thấy mức độ rủi ro nghiêm trọng. Dù có thể sở hữu các giấy phép quốc tế, nhưng tại Việt Nam, các sàn này hoạt động trong một “vùng xám” pháp lý. Những sàn môi giới này không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư không được pháp luật Việt Nam bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.

Đây chính là đặc điểm chung của các sàn forex lừa đảo: lợi dụng khoảng trống pháp lý để tiếp cận nhà đầu tư, huy động vốn và sau đó biến mất.

Vụ việc này là một bài học đắt giá. Nó cho thấy rằng, ngay cả những cái tên quen thuộc cũng có thể tiềm ẩn rủi ro nếu không hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của pháp luật Việt Nam. Thị trường forex hôm nay đòi hỏi sự tỉnh táo và thông thái.

Để đầu tư forex an toàn, nhà đầu tư cần tuyệt đối cảnh giác với những lời mời chào lợi nhuận phi thực tế và kiểm tra kỹ lưỡng thông tin pháp lý của sàn. Hãy nhớ rằng, không có bữa trưa nào là miễn phí, và lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro tương xứng.

Nếu như bạn đang gặp phải những trường hợp tương tự nạn nhân trong vụ lừa đảo tại 13 sàn ngoại hối trên, hãy đến ngay cơ quan chức năng gần nhất để tố cáo và gửi khiếu nại ngay trên WikiFX để được chúng tôi hỗ trợ kịp thời cũng như có cơ hội nhận về 1500 USDT!

Đánh giá sàn Forex - Nhận thưởng lên đến 1500 USD

Bạn đang giao dịch Forex và muốn chia sẻ trải nghiệm thực tế của mình? Đây chính là cơ hội để bạn vừa lên tiếng chia sẻ, vừa có thể rinh giải thưởng cực khủng từ WikiFX với tổng giá trị lên đến 7.195 USD!

Thông tin 2025-09-15

Xem thêm