Amaç

İngiliz döviz piyasası, uzun bir tarihsel gelişim süreciyle oluşmuş küresel açıdan önemli bir döviz piyasasıdır. Büyük işlem hacimleri, esnek işlem saatleri ve çok sayıda finansal kurum ile karakterize edilir ve küresel döviz ticaretinde kilit bir konuma sahiptir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz brokerlerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi bir saha ziyareti için İngiltere'ye gitti.

Süreç

Doğrulama ekibi, döviz brokeri Limitrex'ı ziyaret etmek için İngiltere'ye gitmeyi planlıyor. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 1 Thomas More Square London E1W 1YN United Kingdom'dır.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde doğrulama ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde taramak misyonuyla, titiz bir plana göre Birleşik Krallık'a seyahat etti. 1 Thomas More Square London E1W 1YN Birleşik Krallık adresinde bulunduğu iddia edilen broker Limitrex'ın yerinde denetimini gerçekleştirdiler.

Yerinde doğrulama personeli hedef binaya ulaştı. Konum, Londra'nın belirli bir bölgesinde olup, çevresi nispeten hareketli ve güçlü bir ticari atmosfere sahiptir. Ancak, binanın dışında şirkete ait herhangi bir tabela veya ilgili bilgi bulunamamıştır.

Doğrulama personeli binanın lobisine girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirtti. Kısa bir görüşmenin ardından giriş izni aldılar.

Hedef kata varıldığında, doğrulama personeli Limitrex ofis alanının belirgin bir tabelası veya güvenlik önlemi olmadığını tespit etti. Baştan itibaren şirketin varlığına dair bir işaret olmadığı için içeri giremediler. Bu nedenle resepsiyon alanını veya logosunu fotoğraflayamadılar. Ofis alanı ortak ofis değildi.

Cam kapıdan, içeri girilemediği için, doğrulama personeli şirketin iç ortamını, dekorasyon tarzını veya çalışan faaliyetlerini gözlemleyemedi. Geldiklerinde adresi teyit ettiler, ancak broker hakkında hiçbir bilgi bulamadılar. Güvenlik görevlisiyle yapılan görüşmeler, şirketin var olmadığını gösterdi ve bunun sahte olduğu sonucuna varıldı. Genel durum, iddia ettiği konumla uyuşmuyordu.

Bu nedenle, yerinde doğrulama sonrasında, broker Limitrex'ın yukarıdaki adreste bulunmadığı teyit edilmiştir.

Sonuç

Anket ekibi, forex komisyoncusu Limitrex'nin yerinde denetimini gerçekleştirmek için planlandığı gibi Birleşik Krallık'ı ziyaret etti. Kamuya açık iş adresinde, komisyoncunun şirket adı ve diğer bilgileri görünmüyordu, bu da komisyoncunun gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Kapsamlı bir değerlendirmeden sonra kararınızı veriniz.

Sorumluluk Reddi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai kararın temeli değildir.