Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen bölgesel bir temel döviz işlem piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'da bir finans merkezi olarak stratejik konumundan yararlanarak dünyanın dört bir yanından çok sayıda döviz aracı kurumunu kendine çekmiş ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve hatta Güney Asya'daki sınır ötesi işlem talebini karşılamaktadır. Piyasa son derece açıktır; olgun bir düzenleyici sisteme ve güçlü uluslararası katılıma sahiptir. Yatırımcıların ve uygulayıcıların bölgedeki döviz bayilerinin gerçek faaliyetleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için saha denetim ekibi, yerinde bir araştırma yapmak üzere Dubai, BAE'yi ziyaret etti.

Süreç

Bu denetim ekibi, AIXAUEA döviz bayisine yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi BAE'ye seyahat etti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi The Binary by OMNIYAT, 4. Kat, 32 Marasi Drive Caddesi, Business Bay, Dubai'dir.

Profesyonel ve deneyimli saha denetim ekibi, yatırımcılar için titiz bir inceleme yapma görev anlayışıyla, özenle planlanmış bir güzergahı izleyerek BAE'deki Dubai'de bulunan Business Bay bölgesine gitti. Yukarıdaki bilgilere dayanarak AIXAUEA aracı kurumuna yerinde bir ziyaret gerçekleştirdiler.

İlgili personel, adres bilgileri doğrultusunda, o adreste bulunduğu iddia edilen AIXAUEA aracı kurumunun yerinde doğrulamasını yapmak üzere Marasi Drive Caddesi üzerindeki The Binary by OMNIYAT binasına gitti.

Ekip, hedef bina olan The Binary by OMNIYAT'a başarıyla ulaştı. Alan, Dubai'nin önemli iş bölgesi olan Business Bay'in merkez kesiminde, Dubai Kanalı'na yakın bir konumda yer almaktadır. Çevredeki ticari olanaklar oldukça gelişmiştir; üst düzey ofis binaları ve iş merkezlerinden oluşan yoğun bir küme bulunmaktadır. Genel ortam temiz ve moderndir; güçlü bir iş atmosferine sahiptir.

Binaya genel bir görünüm dışarıdan fotoğraflandı, ancak binanın cephesinde veya girişinde AIXAUEA taşıyan herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı. Binanın birinci kat lobisine girdikten sonra ekip, lobi güvenlik görevlisine ve resepsiyon personeline amaçlarını bildirdi. Ziyaretçi kaydını tamamladıktan sonra binanın iç kısmına girmek için izin aldılar.

Hedef kata, 4. kata ulaşma girişimi sırasında, sahadaki personel katın tamamının ortak ofis operasyon alanı olduğunu, bağımsız münhasır ofis erişim kontrolünün bulunmadığını ve bu nedenle AIXAUEA için doğrudan belirlenmiş özel bir ofis noktasının tespit edilmesinin imkânsız olduğunu doğruladı. Sahada AIXAUEA tanımlayıcısını taşıyan herhangi bir ofis alanı tabelası bulunamadı ve hiçbir şirket isim plakası veya dizin panosu mevcut değildi. Paylaşımlı ofisin ziyaretçi erişim kuralları nedeniyle ekip iç ofis alanına serbestçe giremedi ve süreç boyunca şirketin resepsiyon masasını veya ön büro logosunu fotoğraflama imkânı bulamadı. Bu alanın ortak ofis iş formatı olarak faaliyet gösterdiği doğrulandı.

AIXAUEA'ın ilgili bilgilerini ve kayıtlı adresini paylaşımlı ofisin resepsiyon görevlilerine sunduktan sonra, bu şirketin daha önce paylaşımlı alanda kiracı olabileceğini, ancak kira sözleşmesini feshederek taşınmış olduğunu belirttiler. Sahada AIXAUEA'a ait herhangi bir ofis malzemesi veya personeli kalmamıştı; bu da şirketin iç ofis ortamının gözlemlenmesini tamamen imkânsız hale getiriyordu. Bu durum, şirketin kamuya açık olarak beyan ettiği sabit iş adresiyle tamamen çelişmektedir.

Bu nedenle, saha incelemesinin ardından broker AIXAUEA'ın yukarıda kamuya açık olarak belirtilen adreste mevcut olmadığı doğrulandı.

Sonuç

Saha denetçileri planlandığı gibi BAE'deki forex brokeri AIXAUEA'ı ziyaret etti. Brokerın kamuya açık iş adresinde şirketin adını veya diğer bilgilerini göremediler. Şirketin önceki tescil kaydı geçersiz hale gelmiştir ve mevcut adreste bu marka altında herhangi bir faaliyet izine rastlanmamıştır; bu da brokerın gerçek bir işyerinin bulunmadığını göstermektedir. Yatırımcılar seçimlerini kapsamlı bir değerlendirme sonrasında yapmalıdır.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel teşkil etmez.