Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yıl içinde hızlı bir gelişme gösteren yeni bir bölgesel forex işlem piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'da bir finans merkezi olarak avantajlı konumuna dayanarak, dünyanın dört bir yanından forex brokerlerini bir araya getirir ve tüm Körfez bölgesindeki sınır ötesi finansal yatırım talebini karşılar. Yatırımcıların bu bölgedeki forex brokerlerinin gerçek çalışma koşullarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için Dubai, BAE'ye yerinde bir ziyaret gerçekleştirdik.

Süreç

Bu ziyaret, planlandığı gibi, kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Al Jawahra Building, Bank Street, Dubai olan forex brokeri Wonder Market üzerinde yerinde bir denetim yapmak üzere BAE'ye gitti.

Profesyonel ve deneyimli bir inceleme ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla hareket ederek titiz bir plan izledi ve Dubai, BAE'ye seyahat etti. Onlar, yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler. Al Jawahra Binası'nda bulunduğunu iddia eden aracı kurum Wonder Market.

Denetim personeli, Dubai'nin hareketli bölgesinin çekirdek alanında bulunan Al Jawahra Binası'na sorunsuz bir şekilde ulaştı. Güçlü bir ticari atmosfere sahip, lüks bir ofis binasıdır; etrafı yoğun yaya ve iş aracı trafiğiyle çevrilidir ve çekirdek finans bölgesinin çevresel özellikleriyle tamamen uyumludur. Bina dışında Wonder Market ile ilgili hiçbir tabela veya bilgi bulunamadı; yalnızca binanın dış cephesinin tam bir panoramik görüntüsü kaydedildi.

Denetim personeli binanın birinci katındaki lobiye girdi ve amaçlarını lobi görevlilerine bildirdi. Kısa bir görüşme ve kayıt işleminin ardından lobiye girmelerine izin verildi.

Binanın birinci katında, ofis binasında bulunan tüm işletmelerin adlarını ve ilgili kat bilgilerini listeleyen tam bir şirket rehberi panosu yer alıyordu. Tüm dizini dikkatlice inceledikten sonra, Wonder Market ile ilgili hiçbir isim bulunamadı ve şirketin logosu da binanın içinde veya dışında görünmedi.

Bina rehberinde şirket hakkında hiçbir bilgi bulunmadığından, belirli katını doğrulamak ya da hedef kata gidip konumunu kontrol etmek imkânsızdı. Tüm süreç boyunca, komisyoncunun hiçbir ofis alanı bulunamadı, belirgin tabelalar veya güvenlik önlemleri yoktu ve şirketin içine girmek ya da ön masanın ve logosunun fotoğraflarını çekmek daha da imkânsızdı. Mekan ayrıca paylaşımlı bir ofis değildi.

Binanın güvenlik yönetimi gereklilikleri nedeniyle, binada yerleşik bir işletme tarafından randevusu düzenlenmemiş ziyaretçilerin kayıtlı olmayan katlara serbestçe çıkmalarına veya kayıtlı olmayan ofis alanlarına serbestçe girmelerine izin verilmemektedir. Süreç boyunca şirketin iç ortamını gözlemlemek ya da ofis durumunu doğrulamak mümkün olmamıştır.

Dolayısıyla, yerinde yapılan inceleme sonrasında, aracı kurum Wonder Market adlı kuruluşun yukarıda kamuya açıklanan adreste mevcut olmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Ziyaret ekibi, planlandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderek forex aracı kurumu Wonder Market adlı kuruluşu yerinde ziyaret etmiştir. Aracı kurumun kamuya açık olarak gösterdiği iş adresinde, aracı kurumun şirket adı gibi ilgili hiçbir bilgi görünmüyordu; bu durum, aracı kurumun gerçek bir iş yerinin bulunmadığına işaret etmektedir. Yatırımcılar kararlarını kapsamlı bir değerlendirmenin ardından vermelidir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai tercih için dayanak teşkil etmez.