Amaç

1970'lerde gelişen Singapur döviz piyasası, önemli bir Asya döviz piyasasıdır. Avantajlı coğrafi konumu, istikrarlı siyasi ortamı ve sağlam finansal düzenleme sistemi sayesinde, küresel döviz işlem merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz brokerlerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, yerinde doğrulama ekibi Singapur'da saha ziyaretleri gerçekleştirmiştir.

Süreç

Yerinde denetim ekibi, planlandığı gibi Singapur'daki KCMenkul döviz brokerini ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Level 2, CinTech Building, 73 Science Park Dr, 118254 Singapore'dır.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde doğrulama ekibi, yatırımcılar için katı bir inceleme yapma misyonuyla, iyi planlanmış bir programa göre Singapur'a seyahat etti. Yukarıdaki bilgilere dayanarak, KCMenkul brokerine fiziksel bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Doğrulama personeli, adres bilgilerine dayanarak hedef bölgeye giderek, level 2, cintech building, 73 science park dr, 118254 singapore adresinde bulunduğunu iddia eden KCMenkul brokerini yerinde doğrulamak için çalıştı.

Doğrulama personeli hedef binaya başarıyla ulaştı. Bina, Singapur'da bir sanayi parkında yer almakta olup, çevre ortamı nispeten sakin ve ticari atmosfer ortalama düzeydedir. Binanın dış cephesinde şirkete ait herhangi bir tabela veya ilgili bilgi bulunamadı.

Doğrulama personeli binanın birinci katına girdi. Güvenlik görevlisine amaçlarını belirttikten sonra, giriş izni aldılar.

Hedef kata, 2. kata ulaştıklarında, doğrulama personeli KCMenkul'ın ofis alanı için net bir tabela bulamadı. Birinci ve ikinci katlardaki rehber panolarında şirket bilgisi bulunamadığı ve belirli bir birim numarası olmadığı için, doğrulama personeli şirketin fiili varlığını teyit edemedi ve içeri giremedi. KCMenkul'ın resepsiyon alanını veya LOGO'sunu fotoğraflayamadılar ve ofis paylaşımlı bir çalışma alanı değildi.

Kamuya açık alandan, içeri giremedikleri için, doğrulama personeli şirketin iç ortamını gözlemleyemedi. Genel durum, iddia edilen konumlandırmasıyla uyuşmuyordu.

Bu nedenle, yerinde doğrulama sonrasında, KCMenkul brokerinin yukarıda belirtilen adreste bulunmadığı teyit edilmiştir.

Sonuç

Yerinde inceleme yapan araştırmacı, planlandığı gibi Singapur'daki forex aracı kurumu KCMenkul'yı ziyaret etti. Aracı kurumun halka açık olarak gösterilen iş adresinde, şirket adı gibi hiçbir bilgi görünmüyordu; bu da aracı kurumun gerçek bir fiziksel iş yerine sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların seçimlerini kapsamlı bir değerlendirme sonrasında yapmaları tavsiye edilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai bir temel olarak kullanılmamalıdır.