Amaç

Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerde gelişen olgun bir denizaşırı forex piyasasıdır. Dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olarak köklü bir düzenleyici sisteme, serbest sınır ötesi sermaye akışlarına ve yüksek kurum yoğunluğuna sahiptir. Birçok forex bayisinin Asya-Pasifik bölgesinde iş yapması için çekirdek bir üs niteliğindedir. Yatırımcıların bölgedeki forex bayilerinin fiili faaliyetlerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak ve sahte ticari faaliyetlerden kaynaklanan yatırım risklerini önlemek amacıyla araştırma ekibi yerinde inceleme yapmak üzere Hong Kong'a gitmiştir.

Süreç

Bu yerinde inceleme ekibi, Çin'in Hong Kong kentindeki 8VJIN forex brokerini ziyaret etmeyi planladı. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi, Yeni Bölgeler, Tsuen Wan, Sha Tsui Yolu 57, Tsuen Wan Sanayi Merkezi, 2. Etap, 4. Kat, B04 No'lu Oda'dır.

Yatırımcıları titizlikle koruma misyonuna sahip, profesyonel ve deneyimli bir ekip, dikkatli bir planlama doğrultusunda Çin'in Hong Kong kentine gitti. Ekip, yukarıdaki bilgilere dayanarak 8VJIN brokerine yerinde bir inceleme gerçekleştirdi.

Ekip, adres bilgilerine dayanarak Yeni Bölgeler, Tsuen Wan'daki Sha Tsui Yolu bölgesine gitti ve Yeni Bölgeler, Tsuen Wan, Sha Tsui Yolu 57, Tsuen Wan Sanayi Merkezi, 2. Etap, 4. Kat, B04 No'lu Oda'da bulunduğunu iddia eden 8VJIN brokerinin yerinde doğrulamasını yaptı.

Ekip, Tsuen Wan Sanayi Merkezi'nin 2. Etap binasına başarıyla ulaştı. Bu konum, Tsuen Wan'da Sha Tsui Yolu üzerindeki sanayi kümesi alanında yer almakta olup çevresi ağırlıklı olarak ticari binalar ve destekleyici mağazalarla çevrilidir. Ekip, binanın panoramik fotoğraflarını başarıyla çekti.

Ekip, bina dışındaki arama boyunca 8VJIN logosunu taşıyan hiçbir şirket tabelası veya ilgili tanıtım bilgisi bulamadı.

Ekip, binanın birinci kat lobisine girdi, amaçlarını güvenlik görevlisine açıkladı ve basit bir kayıt ve iletişim sonrasında giriş iznini başarıyla alarak binanın halka açık alanlarına serbestçe erişebildi.

Hedef kata, yani 4. kata ulaştıktan sonra ekip tüm katı dikkatle inceledi. 8VJIN ofis alanında belirgin bir tabela veya ilgili güvenlik önlemi bulamadılar. Bu adresteki B04 Odası'nda şirket isim plakası veya halka açık herhangi bir işletme bilgisi bulunmadığından, ekip mekana giremedi. Süreç boyunca fotoğraflanabilecek bir resepsiyon veya resepsiyon LOGO'su yoktu ve mekan ortak ofis değildir.

Ekip, ilgili odaya giremediğinden, 8VJIN olduğu iddia edilen adresin iç ortamını gözlemleyemedi; bu durum, o adreste operasyonel bir ofis kurduğu yönündeki kamuya açık konumlandırmasıyla tamamen örtüşmemektedir.
Bu nedenle, saha Doğrulama'nden sonra, broker 8VJIN'nin yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Denetçi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong bölgesine giderek 8VJIN forex komisyoncusunu ziyaret etti. Halka açık olarak gösterilen iş adresinde, komisyoncunun şirket adı ve diğer bilgileri görülemedi ve binanın içinde buna uygun bir şirket tabelası yoktu. Komisyoncunun logosu ne binanın içinde ne de dışında görünüyordu. Güvenlik görevlisiyle yapılan görüşme sonucunda, şirketin binada hiç bulunmadığı öğrenildi; bu da komisyoncunun gerçek bir işyerine sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların birden fazla bilgi kaynağını değerlendirdikten sonra ihtiyatlı kararlar vermeleri önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai kararların verilmesinde temel olarak kullanılmamalıdır.