Amaç

BAE döviz piyasası, son yıllarda gelişmekte olan bir döviz piyasasıdır. Avantajlı coğrafi konumu, açık finans politikaları ve gelişmiş ekonomik sistemi ile Orta Doğu'da önemli bir finansal ticaret merkezi haline gelmiştir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz komisyoncuları hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla, araştırma ekibi BAE'ye yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

Süreç

Bu kez, fiili araştırma ekibi planlandığı gibi BAE'ye giderek döviz komisyoncusu Istithmar'ı ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Office 2101, The Metropolis Tower, Business Bay, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'dir.

Profesyonel ve deneyimli yerinde denetim ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla hareket ederek, iyi planlanmış bir düzenlemeye göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etti. Office 2101, The Metropolis Tower, Business Bay, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğunu iddia eden komisyoncu Istithmar'ın yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

Denetim personeli sorunsuz bir şekilde The Metropolis Tower'a ulaştı. Dubai'nin kalbinde yer alan bina, güçlü bir ticari atmosfere ve hareketli bir ortama sahip lüks bir ofis kulesidir. Ancak, binanın dış cephesinde Istithmar'a ait herhangi bir şirket logosu veya ilgili bilgi bulunamadı.

Denetim personeli bina lobisine girdi ve amacını güvenlik görevlisine bildirdi. Yapılan görüşme sonrasında lobiye erişim izni verildi, ancak ofis binasının çok sıkı güvenliği nedeniyle yukarı çıkıp fotoğraf çekmelerine izin verilmedi.

Denetim personeli hedef kata, 21. kata ulaşamadı ve bu nedenle Istithmar'ın ofis alanında belirgin bir tabela veya güvenlik önlemi olup olmadığını doğrulayamadı. Üst kata çıkmalarına izin verilmediği için müfettişler içeri giremedi veya ön büroyu ve logosunu fotoğraflayamadı. Ofis ortak ofis değil.

Lobiden denetim personeli şirketin iç ortamını gözlemleyemedi ve binada eksiksiz bir şirket rehberi bulunmuyordu, bu da şirketin gerçekten var olup olmadığını teyit etmeyi imkansız hale getirdi. Genel durum, şirketin iddia etmiş olabileceği konumlandırmayla uyuşmuyor.

Bu nedenle, yerinde denetim sonrasında, broker Istithmar'ın yukarıdaki adreste bulunmadığı teyit edildi.

Sonuç

Denetim ekibi, planlandığı gibi BAE'ye giderek forex brokerı Istithmar'a yerinde ziyaret gerçekleştirdi. Halka açık olarak gösterilen iş adresinde, brokerın şirket adı ve diğer bilgileri görünmüyordu; bu, brokerın gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar, kapsamlı değerlendirme sonrasında kararlarını vermelidir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel teşkil etmez.