Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen yeni bir uluslararası offshore forex işlem piyasasıdır. Dubai'nin küresel bir finans merkezi olarak avantajlı konumuna dayanarak, çok sayıda lisanslı forex işlem kurumunu bir araya getirmiş ve onu Orta Doğu'da forex işlem faaliyetinin en yüksek olduğu ve uyum sistemi nispeten iyi kurulmuş ana işlem merkezi haline getirmiştir. Yatırımcıların ve uygulayıcıların bölgedeki forex brokerlerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak amacıyla Dubai, BAE'ye yerinde bir ziyaret gerçekleştirdik.

Süreç

Bu ziyaret, BAE'ye giderek forex brokeri Capital Sands hakkında yerinde inceleme yapmak üzere planlanmıştır. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Burjuman Business Tower 18. Kat, 1801 – Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir denetim ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla, titiz bir plan doğrultusunda Dubai, BAE'ye seyahat etti. Bu adreste bulunduğunu iddia eden broker Capital Sands hakkında yerinde bir doğrulama gerçekleştirildi.

Ekip hedef binaya sorunsuz bir şekilde ulaştı. Dubai'nin lüks merkez bölgesinde yer alan bina, hareketli ve canlı bir çevreyle çevrili, güçlü bir ticari atmosfere sahip ultra lüks bir ofis binasıdır. Ofis binasının hemen yanında, yaşam ve iş destek olanakları eksiksiz olan bağlantılı büyük bir alışveriş merkezi bulunmaktadır. Binanın dış cephesinde Capital Sands ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya tanıtım bilgisi bulunamadı.

Denetçiler binanın birinci katındaki lobiye girdi, güvenlik görevlilerine ve personele amaçlarını bildirdi ve basit bir kayıt ve iletişim sonrasında lobiye girme iznini başarıyla aldı.

Lobide, ofis binasında sunulan eksiksiz kat rehber panosunu kontrol ettik. Bina panosu, binada yer alan tüm şirketlerin adlarını ve bunlara karşılık gelen kat bilgilerini listeliyordu. Tüm içeriği inceledikten sonra, hâlâ ne Capital Sands hakkında herhangi bir bilgiye ne de 18. kattaki 1801 numaralı birimin bu broker'a ait olduğuna dair herhangi bir işarete rastlamadık.

Şirketin rehber pano bilgilerinde herhangi bir kaydı bulunmadığından, 18. kata erişim izni alamadık. Hedef kat olan 18. kata ulaşamadık, bu nedenle belirli konumu doğrulayamadık ve şirketin ofis alanında herhangi bir tabela göremedik. Süreç boyunca şirketin binasına giremedik, resepsiyon masasının veya LOGO'sunun fotoğraflarını da çekemedik. Bu mekân, paylaşımlı ofis alanı kategorisine girmemektedir.

İlgili kata giremediğimiz ve doğrulanabilir kamuya açık kira bilgisi bulunmadığı için şirketin iç ortamını, dekorasyon tarzını veya çalışan faaliyetlerini göremedik. Olağan ticari faaliyetlerini doğrulayabilecek hiçbir ipucu yoktu; bu durum, bu brokerin iddia ettiği meşru ofis konumuyla tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, broker Capital Sands adlı kuruluşun yukarıda belirtilen kamuya açık adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Ziyaret ekibi, forex bayisi Capital Sands adlı işletmeye yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi BAE'ye gitti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, bayinin şirket adını veya diğer ilgili bilgileri göremediler; bu, bayinin gerçek bir iş yerinin olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların birden fazla bilgi kaynağını değerlendirmeleri ve ihtiyatlı seçimler yapmaları önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için esas teşkil etmez.