Amaç

BAE döviz piyasası, son yıllarda gelişen yeni bir forex piyasasıdır. Avantajlı coğrafi konumu, açık finans politikaları ve aktif ekonomik ortamı ile birçok uluslararası finans kurumu ve yatırımcının dikkatini çekmiştir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki forex brokerleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmasına yardımcı olmak için, saha inceleme ekibi yerinde ziyaretler yapmak üzere BAE'ye gitti.

Süreç

Bu saha inceleme ekibi, planlandığı gibi BAE'deki forex brokeri Odiva Trade'ı ziyaret etti ve kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Office No 202, 2nd Floor, Al Moosa Tower - 2, Sheikh Zayed Road, Dubai'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir saha inceleme ekibi, yatırımcılar adına sıkı bir şekilde inceleme yapma misyonuyla, iyi planlanmış bir programa göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Dubai, Sheikh Zayed Yolu'ndaki Al Moosa Tower - 2, 2. Kat, Ofis No 202'de bulunduğunu iddia eden broker Odiva Trade'ın yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

Denetim personeli, caddenin karşısındaki binaya başarıyla ulaştı. Bina, Dubai şehir merkezinde yer alan lüks bir ofis binasıdır. Çevre alan hareketli olup, güçlü bir ticari atmosfere sahiptir. Binanın dış cephesinde Odiva Trade ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı.

Denetim personeli, binanın yönlendirme levhasının fotoğraflarını çekti, ancak levhada Odiva Trade şirketi hakkında hiçbir bilgi yoktu.

Denetim personeli bina lobisine girdi ve amaçlarını güvenlik görevlisine açıkladı. Güvenlik görevlisi, randevu olmadan yukarı çıkamayacaklarını söyledi ve denetim personeline erişim izni verilmedi.

Hedef kata ulaşamadıkları için, denetim personeli {. olup olmadığını onaylayamadı 0}'nin ofis alanında hem belirgin işaretler hem de güvenlik önlemleri yoktu; ayrıca iç mekâna girip resepsiyon bölümü ve logoyla ilgili fotoğraflar çekemediler. Üstelik söz konusu ofis ortak kullanımlı bir ofis değil.

Lobi bölümünden inceleme ekipleri şirketin iç ortamını göremedi, bu nedenle genel durumun iddia edilen konumlamayla uyumlu olup olmadığını değerlendirmek mümkün olmadı.

Bundan dolayı, yerinde yapılan incelemenin ardından, komisyoncu Odiva Trade’un yukarıda belirtilen adreste bulunmadığı tescillendi.

Sonuç

İnceleme ekibi planlandığı üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderek forex komisyoncusu Odiva Trade’u ziyaret etti; ancak şirketin kamuoyuna açıklanan iş adresinde ne komisyoncunun firmanın adını ne de başka herhangi bir bilgiyi görebildiler; bu da komisyoncunun gerçek bir iş yeri bulundurmadığına işaret ediyor. Lütfen kararınızı tüm yönleriyle değerlendirerek veriniz.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için dayanak olarak kullanılmamalıdır.