บทคัดย่อ：ทางการตุรกีจับกุมผู้ต้องสงสัย 191 ราย จากเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกเหยื่อทั่วโลกกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ เครือข่ายดังกล่าวใช้บริษัทบังหน้า ทีมขายหลายภาษา และแพลตฟอร์ม Forex กับคริปโตเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ บทความนี้เปิดโปงกลวิธีหลอกลงทุน ตั้งแต่การสร้างกำไรปลอมไปจนถึงการเรียกเก็บเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกการถอนเงิน พร้อมแนวทางป้องกันที่นักเทรดควรรู้
ทางการตุรกีเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อกวาดล้างเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนที่ถูกกล่าวหาว่ามีผู้นำชาวอิสราเอล และดำเนินงานจากประเทศตุรกี โดยอัยการนครอิสตันบูลระบุว่า เครือข่ายดังกล่าวอาจหลอกลวงผู้เสียหายทั่วโลกเป็นมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยกระทรวงมหาดไทยตุรกีและหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ หรือ MIT ร่วมกับสำนักงานอัยการนครอิสตันบูล หน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ และ Interpol โดยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 191 ราย จากทั้งหมด 239 ราย รวมถึงผู้ต้องสงสัยชาวอิสราเอล 9 ราย
สำหรับแอดเหยี่ยว ข่าวนี้เป็นอีกกรณีศึกษาที่นักเทรดควรให้ความสนใจ เพราะเครือข่ายดังกล่าวไม่ได้ใช้เพียงการโฆษณาผลตอบแทนสูงเท่านั้น แต่ยังสร้างระบบขายและติดตามลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อทำให้เหยื่อเชื่อว่ากำลังลงทุนกับบริษัททางการเงินจริง
สารบัญ ใช้บริษัทบังหน้า หลอกลงทุนผ่าน Forex และคริปโต
อัยการตุรกีระบุว่า เครือข่ายดังกล่าวดำเนินงานผ่านบริษัทในตุรกีที่นำเสนอภาพลักษณ์ว่าเป็นศูนย์ให้บริการ บริษัทที่ปรึกษา และธุรกิจท่องเที่ยว
จากนั้นจึงใช้โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และโฆษณาบนเครื่องมือค้นหาเพื่อชักชวนผู้คนให้ลงทุนในตลาด Forex และคริปโตเคอร์เรนซี โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง
เมื่อมีผู้สนใจ ข้อมูลของนักลงทุนจะถูกส่งต่อเข้าสู่ระบบบริหารจัดการลูกค้า ก่อนจะมีตัวแทนฝ่ายขายที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาของเหยื่อเข้ามาพูดคุยและโน้มน้าวให้โอนเงิน
อัยการยังกล่าวหาว่า พนักงานบางรายใช้ชื่อปลอมและประวัติการทำงานที่ถูกสร้างขึ้นมา รวมถึงอ้างว่าตนเองเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง Oxford เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
สร้างทีมขายแบบมืออาชีพ เพื่อเพิ่มความไว้ใจ
รายละเอียดการสอบสวนระบุว่า พนักงานของเครือข่ายถูกจัดระบบการทำงานอย่างเข้มงวด โดยบางรายถูกเรียกด้วยชื่อรหัสและต้องผ่านการทดสอบโพลีกราฟก่อนเริ่มงาน
นอกจากนี้ ยังมีข้อกล่าวหาว่าพนักงานถูกห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในสำนักงาน และไม่อนุญาตให้พูดภาษาฮีบรูภายในสถานที่ทำงาน
แม้รายละเอียดเหล่านี้ยังเป็นข้อกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ แต่สะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายดังกล่าวอาจมีการจัดโครงสร้างคล้ายองค์กรธุรกิจจริง ทั้งด้านการตลาด การขาย การเก็บข้อมูลลูกค้า และการติดตามเงินลงทุน
แอดเหยี่ยวอยากให้นักเทรดสังเกตว่า ความเป็นมืออาชีพของทีมงาน ไม่ได้เป็นหลักฐานว่าบริษัทนั้นได้รับอนุญาตหรือมีการลงทุนจริง
เปลี่ยนชื่อแพลตฟอร์มเมื่อมีข้อร้องเรียนสะสม
อัยการตุรกีระบุว่า เครือข่ายดังกล่าวมีการใช้ชื่อแพลตฟอร์มหลายชื่อ เช่น
- Inefex
- Quantum AI
- Algo Education
- Exentral-Int
เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า เมื่อแพลตฟอร์มใดเริ่มมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าจำนวนมาก ผู้เกี่ยวข้องอาจเปลี่ยนไปใช้ชื่อหรือแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อดำเนินการหาผู้เสียหายต่อไป
รูปแบบนี้เป็นสิ่งที่นักเทรดควรระวัง เพราะมิจฉาชีพอาจไม่ได้หายไปหลังเกิดปัญหา แต่เลือกเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ ชื่อบริษัท หรือช่องทางการติดต่อแทน
ดังนั้น การตรวจสอบเพียงชื่อแบรนด์อาจไม่เพียงพอ ควรตรวจสอบชื่อบริษัทตามกฎหมาย ใบอนุญาต และข้อมูลผู้ให้บริการกับหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง
เริ่มจากเงินก้อนเล็ก ก่อนโน้มน้าวให้ลงทุนเพิ่ม
ตามข้อมูลของอัยการ เครือข่ายดังกล่าวใช้วิธีให้เหยื่อเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มาก ก่อนจะค่อย ๆ โน้มน้าวให้เพิ่มเงินลงทุนในภายหลัง
เมื่อเหยื่อเริ่มเชื่อมั่น อาจถูกแสดงข้อมูลกำไรหรือผลตอบแทนในระบบ เพื่อสร้างความรู้สึกว่าการลงทุนกำลังประสบความสำเร็จ และกระตุ้นให้โอนเงินเพิ่ม
เจ้าหน้าที่ยังกล่าวหาว่า ผู้ดำเนินการสามารถควบคุมข้อมูลที่แสดงให้นักลงทุนเห็น ทำให้เกิดภาพว่าบัญชีกำลังมีกำไร ทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปลงทุนตามที่กล่าวอ้าง
สำหรับแอดเหยี่ยว นี่เป็นหนึ่งในกลวิธีที่อันตรายที่สุด เพราะเหยื่อไม่ได้ถูกบังคับให้โอนเงินทันที แต่ถูกสร้างความเชื่อมั่นทีละขั้น จนในที่สุดอาจนำเงินก้อนใหญ่เข้ามาอยู่ในระบบ
ถอนเงินไม่ได้ ต้องจ่ายค่าภาษีหรือค่าปลดล็อกเพิ่ม
เมื่อผู้ลงทุนต้องการถอนเงิน อัยการระบุว่า เครือข่ายดังกล่าวอาจแจ้งว่าบัญชีถูกระงับหรือถูกบล็อก และผู้ลงทุนต้องโอนเงินเพิ่มเติมเพื่อชำระภาษี ค่าธรรมเนียม หรือปลดล็อกบัญชี
เงินที่โอนเพิ่มเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้ปลดล็อกบัญชีตามที่กล่าวอ้าง แต่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าอาจถูกส่งต่อไปยังบัญชีธนาคารและกระเป๋าคริปโตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครือข่าย
แอดเหยี่ยวขอเน้นย้ำว่า การเรียกเก็บเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกกำไรหรือถอนเงิน เป็นสัญญาณเตือนที่รุนแรงมาก โดยเฉพาะหากบริษัทไม่สามารถแสดงเอกสารทางกฎหมายหรือขั้นตอนที่ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
ในหลายกรณี เหยื่ออาจคิดว่าโอนเงินอีกครั้งแล้วจะสามารถถอนเงินทั้งหมดออกมาได้ แต่กลับกลายเป็นการสูญเสียเงินเพิ่มโดยไม่มีจุดสิ้นสุด
มุ่งเป้าเหยื่อหลายประเทศทั่วโลก
อัยการตุรกีกล่าวหาว่า เครือข่ายนี้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ รัสเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม สวีเดน และเกาหลีใต้
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าเครือข่ายดังกล่าวสั่งห้ามพนักงานเจาะกลุ่มพลเมืองอิสราเอล และไม่รับเป้าหมายที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ
ลักษณะการทำงานข้ามประเทศทำให้การติดตามเงินและการดำเนินคดีมีความซับซ้อนมากขึ้น เพราะอาจเกี่ยวข้องกับหลายเขตอำนาจศาล ทั้งบัญชีธนาคาร บริษัทตัวแทน เว็บไซต์ และกระเป๋าคริปโต
บุกค้น 286 จุด ยึดทรัพย์สินกว่า 1.5 พันล้านลีรา
เจ้าหน้าที่ตุรกีเข้าตรวจค้นสถานที่ 44 แห่งของบริษัท 29 แห่ง รวมถึงที่อยู่ 286 แห่งในนครอิสตันบูลและจังหวัดมูกลา
จากผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 239 ราย เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ 191 ราย ขณะที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินหลายประเภท ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ บัญชีธนาคาร และสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี
กระทรวงมหาดไทยตุรกีระบุว่า ทรัพย์สินที่ถูกยึดมีมูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านลีราตุรกี ประกอบด้วยรถยนต์ 80 คัน และอสังหาริมทรัพย์ 12 แห่ง
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการยุติธรรม และผู้ต้องสงสัยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
แอดเหยี่ยวเตือนนักเทรด: อย่าเชื่อกำไรบนหน้าจอเพียงอย่างเดียว
คดีนี้สะท้อนให้เห็นว่า การหลอกลงทุนยุคใหม่อาจมีทั้งเว็บไซต์ ทีมขายหลายภาษา ระบบบริหารลูกค้า และหน้าจอแสดงผลกำไรที่ดูเป็นมืออาชีพ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยืนยันว่าเงินของนักลงทุนถูกนำไปซื้อขายจริง
ก่อนเปิดบัญชีกับแพลตฟอร์มใด แอดเหยี่ยวแนะนำให้ตรวจสอบอย่างน้อย 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่
- บริษัทที่ถือเงินของเราคือบริษัทใด
- มีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลจริงหรือไม่
- ใบอนุญาตครอบคลุมบริการ Forex หรือคริปโตหรือไม่
- เงินลูกค้าถูกเก็บไว้ที่ใด และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่
- การถอนเงินมีเงื่อนไขผิดปกติหรือเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือไม่
หากแพลตฟอร์มรับประกันผลตอบแทนสูง แสดงกำไรต่อเนื่องผิดปกติ หรือเรียกเก็บเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกการถอนเงิน ควรหยุดโอนเงินและตรวจสอบข้อมูลทันที
เพราะในตลาดการเงิน สิ่งที่ดูเหมือนกำไร อาจเป็นเพียงตัวเลขบนหน้าจอ หากเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินลงทุนและผลตอบแทนนั้นมีอยู่จริง
โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!
ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง
คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8
อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติม คลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4
📈 เรื่อง Forex ให้ WikiFX ช่วยคุณค้นหาและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น!
ใครที่กำลังสนใจ Forex หรือกำลังมองหาข้อมูลโบรกเกอร์ WikiFX เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ไม่ควรพลาด เพียงค้นหาชื่อโบรกเกอร์ที่สนใจผ่าน WikiFX ก็สามารถดูข้อมูลใบอนุญาต รีวิว และข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกในที่เดียว
นอกจากข้อมูลโบรกเกอร์แล้ว WikiFX ยังรวบรวมข่าวสาร Forex ทั่วโลก บทความความรู้ เทคนิคการเทรด กลยุทธ์ และการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ให้คุณติดตามและอัปเดตความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และสำหรับสาย EA ก็มี EA VPS ให้บริการบน WikiFX เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้งาน EA อีกด้วย
🔥 WikiFX แอปเดียวครบเรื่อง Forex ทั้งข่าวสาร ข้อมูลโบรกเกอร์ ความรู้ และบริการสำหรับเทรดเดอร์ อยากรู้ข้อมูลโบรกเกอร์ อยากติดตามข่าว Forex หรืออยากเพิ่มความรู้เรื่องการเทรด เปิด WikiFX แล้วค้นหาได้เลย!
📱 ดาวน์โหลด WikiFX ฟรีวันนี้ แล้วให้ WikiFX เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการติดตามโลก Forex ของคุณ!
