'거래 공개' 속임수 그만! 출금 불가 거래업체 공개!

【사기 거래업체】Kainos

【감독 상태】위조(사칭) 운영

【신고자】진○○

【신고 이유】출금 불가

FX시장 베테랑들의 거래 공개 내역을 따르면 ‘경제적 자유’를 얻는다？ 겉으론 수익, 실제론 쪽박？ 블랙 업체의 ‘눈물 겨운 노력’!

투자자 진○○ 씨가 Kainos 거래업체에서 어떤 사기를 당했는 지 알아볼까요？

사건 전말

2019년 8월 초, 진 씨는 외환 거래를 훤히 꿰뚫고 있는 장 모 씨를 알게되었고, ‘ 경제적 자유’.‘가장 강력한 국제 투기자본 운용 단체 만들기’ 등과 같은 말을 믿어 Kainos 거래업체에 계좌를 만들어 입금한 뒤, 장 씨를 추가하였다.

업계 베테랑 딜러에게 세뇌당한 진 씨는 투자를 계속 확대하기 시작하였다. 진 씨가 제출한 기록을 보면 진 씨는 베테랑 딜러의 조언대로 여러차례 주문 및 조작한 것을 알 수 있다. 표면적으론, 진 씨가 수익을 얻는 것처럼 보여지만, 실상은 여러번 거래 수수료를 낸 후로 진 씨 계좌는 손실이 더 컸다. 진 씨는 이건 아니라고 생각이 들자 8월 13일 오후 두 차례에 걸쳐 계좌 잔액 전부를 출금 신청하였다. 하지만, 신청 심사는 계속 미루어졌다. 진 씨가 평소대로 로그인을 하더라도 출금액은 계좌에 입금되지 않았다.

진○○ 씨의 입금 이체 기록

조작 기록 및 계좌 잔액

진○○ 씨는 출금 신청을 했지만 심사가 계속 지연됨

사건 분석

투자자는 항상 투자 과정에서 자신의 결정이 잘못된 결정일까 우려한다. 따라서 소위 ‘베테랑’ 딜러라 칭하는 사람들의 도움을 청하곤 하는데 정작 이러한 ‘베테랑’들이 투자자들을 속일 생각을 하고 있다는 생각을 미처 생각하지 못한다. 이번 사건은 몇몇 시장을 꿰뚫고 있는 딜러들이 입에 발린 말로 진 씨를 유인한 ‘베테랑 딜러들의 속임수’라 명백하게 말할 수 있다. 투자자는 투자할 때 이러한 ‘베테랑 딜러’들을 조심해야 한다. 사실 이들이 하는 말을 보면 허점 투성이며 믿음직스럽지 못하다.

이번에 폭로하게 된 거래업체 Kainos 공식 홈페이지에는 FCA에서 받은 감독 번호인 705428의 MM 허가증이 있었다. 하지만, FCA 홈페이지에서 조회해본 결과, 이 감독 번호는 사실 Trading.com의 소유인 것으로 나타났다.

결론

WikiFX 앱에서 Kainos 거래업체는 현재 위조/사칭 경영 상태임으로 표시되어 있어감독 기관을 정식으로 거치지 않았다. 이 거래업체의 총 평가 점수는 1.62점으로 신용도가 매우 낮다. 투자자들은 이 거래업체에 대한 각별한 주의가 필요하다.