目的

UAEの外国為替市場は、過去20年間に発展してきた新興の国際オフショア外国為替取引市場です。ドバイの世界的な金融ハブとしての有利な立地を活かし、多くの認可を受けた外国為替取引機関を集め、中東で最も外国為替ビジネスが活発で、コンプライアンス体制が比較的整った中核的な取引ハブとなっています。投資家や実務家がこの地域の外国為替ブローカーをより包括的に理解できるよう、私たちはドバイ（UAE）への現地訪問を実施しました。

プロセス

今回の訪問は、UAEに赴き、外国為替ブローカー Capital Sands の現地調査を行う予定です。公開情報によると、そのオフィスの住所は Burjuman Business Tower 18階、1801 – ドバイ – アラブ首長国連邦 です。

投資家を厳格に保護するという使命を帯びた、専門的で経験豊富な調査チームが、綿密な計画に従ってドバイ（UAE）へ赴きました。この住所に所在すると主張するブローカー Capital Sands に対して現地検証が実施されました。

チームは無事に対象の建物に到着しました。ドバイの高級中心部に位置する、周囲が賑やかで活気に満ち、商業雰囲気の強い超高級オフィスビルです。オフィスビルのすぐ隣には、連結した大型ショッピングモールがあり、生活・ビジネス支援施設も充実しています。建物の外観には、Capital Sands に関連する会社の看板やプロモーション情報は見つかりませんでした。

調査員は建物の1階ロビーに入り、警備員とスタッフに目的を伝え、簡単な登録とコミュニケーションの後、無事にロビーへの入場許可を得ました。

ロビーで、オフィスビルに設置されている全フロアの案内板を確認しました。 掲示板には、入居している全企業の名称と対応するフロア情報が記載されていました。すべての内容を確認した後も、Capital Sandsに関する情報は見つからず、18階の1801号室がこのブローカーに属しているという表示もありませんでした。

案内板の情報にこの会社の登録記録がなかったため、18階への入室許可を得ることができませんでした。目的のフロアである18階に到達して具体的な場所を確認することができず、また、同社のオフィスエリアの看板も確認できませんでした。一連の過程で、同社の構内に入ることはできず、受付やそのロゴの写真を撮ることもできませんでした。その場所は共有オフィススペースのカテゴリには属していません。

該当フロアに入ることができず、検証可能な公開入居情報もなかったため、私たちはその会社の内部環境、装飾スタイル、従業員の活動を確認することができませんでした。通常の業務運営を裏付ける手がかりは一切なく、これはこのブローカーが主張する正規のオフィスであるという立場と完全に矛盾しています。

したがって、現地調査により、前述の公開住所にはブローカー Capital Sands が存在しないことが確認されました。

結論

訪問調査担当者は予定どおりUAEを訪れ、外国為替ディーラー Capital Sands の現地調査を実施しました。その公表されている事業所住所では、ディーラーの会社名やその他の関連情報を確認することができませんでした。これは、当該ディーラーに実際の営業所がないことを示しています。投資家は、複数の情報源を考慮し、慎重な判断を行うことをお勧めします。

免責事項

上記の内容と見解は参考用のみであり、最終的な選択の基準となるものではありません。