目的

香港外国為替市場は、1970年代以降に発展した国際外国為替市場です。1970年代に香港が外国為替規制を撤廃して以来、大量の国際資本が流入し、外国為替業務を手がける金融機関が増加しました。外国為替市場はますます活発になり、徐々に国際外国為替市場へと発展しました。投資家や実務家がこの地域の外国為替ディーラーをより包括的に理解できるよう、現地調査チームは中国香港を訪れ、現地調査を実施しました。

プロセス

今回、現地検証チームは予定通り中国香港を訪れ、外国為替ブローカーPanda Financeを訪問します。公開情報によると、その事業所の所在地は、香港の湾仔、グロスター・ロード151、キャピタル・センター7階706号室です。

専門知識と経験を持つ現地調査チームは、投資家に代わって厳正に検証する使命を帯び、周到に計画されたスケジュールに従って中国香港へ赴きました。そして、香港の湾仔、グロスター・ロード151、キャピタル・センター7階706号室に所在すると主張するブローカーPanda Financeに対して現地調査を実施しました。

調査員たちは、香港の湾仔のグロスター・ロードに位置し、賑やかで極めて商業的な環境に囲まれたキャピタル・センターに滞りなく到着しました。しかし、建物の外には、Panda Financeに関する会社の看板や関連情報は見つかりませんでした。

調査員はビルのロビーに入り、警備員に訪問目的を説明しました。話し合いの末、入館を許可されました。しかし、ビル内にはブローカーPanda Financeの入居者案内板は見当たらず、ブローカーのロゴもビル内外のいずれにもありませんでした。

目的のフロアである7階へ行こうとした際、ブローカーがそのフロアに実際に存在するか確認できなかったため、特定のフロアに到達して正確な場所を検証することができなかった。関連する案内表示がなく、立ち入りもできなかったため、当然ながらフロントデスクやフロントデスクのロゴを撮影することはできなかった。このオフィスもシェアオフィスではなかった。

到着後、住所は確認されたが、ブローカーに関する情報は見つからなかった。警備員に尋ねたところ、そのような会社は存在しないと言われ、虚偽であると判断された。したがって、現地調査の後、ブローカー Panda Finance は上記の住所には存在しないことが確認された。

結論

検査チームは、計画どおり中国香港の外国為替業者Panda Financeを直接訪問しました。その公表された事業所住所では、業者の社名やその他の情報を見ることはできず、業者が実際の事業所を有していないことが示されました。投資家は、総合的な検討を経て判断することをお勧めします。

免責事項

上記の内容および見解は参考用であり、最終的な判断の根拠を構成するものではありません。