Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato forex regionale centrale che si è sviluppato gradualmente negli ultimi due decenni. Sfruttando la posizione strategica di Dubai come hub finanziario del Medio Oriente, ha attratto numerosi broker forex da tutto il mondo, soddisfacendo la domanda di trading transfrontaliero in Medio Oriente, Nord Africa e persino Asia meridionale. Il mercato è altamente aperto, con un sistema normativo maturo e una forte partecipazione internazionale. Per aiutare investitori e operatori a comprendere più a fondo le operazioni reali dei dealer forex nella regione, il team di ispezione sul posto ha visitato Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per un'indagine sul campo.

Processo

Questa squadra di ispezione si è recata negli Emirati Arabi Uniti come previsto per condurre una visita in loco presso il dealer Forex AIXAUEA. Secondo informazioni pubbliche, l'indirizzo del suo ufficio è The Binary by OMNIYAT, 4° piano, 32 Marasi Drive Street, Business Bay, Dubai.

Il team di ispezione in loco, professionale ed esperto, spinto da un senso di missione per vagliare rigorosamente gli investitori, ha seguito un itinerario attentamente pianificato e si è recato nell'area di Business Bay a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Sulla base delle informazioni sopra indicate, hanno effettuato una visita in loco al broker AIXAUEA.

Il personale competente, guidato dalle informazioni sull'indirizzo, si è recato presso l'edificio The Binary by OMNIYAT lungo Marasi Drive Street per effettuare una verifica in loco del broker AIXAUEA, che si sosteneva fosse situato a quell'indirizzo.

Il team è arrivato con successo all'edificio target, The Binary by OMNIYAT. Il sito si trova nella sezione centrale di Business Bay, la principale zona commerciale di Dubai, vicino al Dubai Canal. Le strutture commerciali circostanti sono ben sviluppate, con un fitto gruppo di edifici per uffici di fascia alta e complessi commerciali. L'ambiente complessivo è pulito e moderno, con una forte atmosfera commerciale.

Una vista completa dell'edificio è stata fotografata dall'esterno, ma non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione correlata recante AIXAUEA sulla facciata dell'edificio o all'ingresso. Dopo essere entrati nell'atrio del primo piano dell'edificio, il team ha comunicato il proprio scopo alla guardia di sicurezza dell'atrio e al personale della reception. Dopo aver completato la registrazione dei visitatori, hanno ottenuto il permesso di accedere all'interno dell'edificio.

Durante il tentativo di raggiungere il piano di destinazione, il quarto piano, il personale in loco ha confermato che l'intero piano è un'area operativa di ufficio condiviso, senza alcun controllo accessi esclusivo e indipendente, rendendo impossibile individuare direttamente una postazione d'ufficio dedicata per AIXAUEA. Sul posto non è stata trovata alcuna insegna dell'area uffici riportante l'identificativo AIXAUEA, e non vi era alcuna targa aziendale o pannello con elenco aziende. A causa delle regole di accesso per i visitatori dello spazio condiviso, il gruppo non ha potuto entrare liberamente nell'area uffici interna e non ha avuto alcuna occasione durante tutto il processo di fotografare il banco della reception della società o il logo esposto alla reception. È stato confermato che quest'area opera secondo il modello commerciale dell'ufficio condiviso.

Dopo aver presentato al personale della reception dell'ufficio condiviso le informazioni pertinenti e l'indirizzo registrato di AIXAUEA, questi hanno dichiarato che questa società potrebbe essere stata in precedenza un inquilino dello spazio condiviso, ma aveva già completato la risoluzione del contratto di locazione e si era trasferita. Non era rimasto in loco alcun materiale d'ufficio o personale di AIXAUEA, rendendo completamente impossibile osservare l'ambiente dell'ufficio interno della società. Ciò è completamente incompatibile con il suo indirizzo aziendale fisso dichiarato pubblicamente.

Pertanto, dopo l'ispezione in loco, è stato confermato che il broker AIXAUEA non esiste all'indirizzo sopra dichiarato pubblicamente.

Conclusione

Gli ispettori in loco hanno visitato il broker forex AIXAUEA negli Emirati Arabi Uniti come previsto. All'indirizzo aziendale esposto pubblicamente, non hanno potuto vedere il nome della società o altre informazioni del broker. La precedente registrazione della società è diventata invalida, e non vi è alcuna traccia di attività sotto questo marchio all'indirizzo attuale, il che indica che il broker non ha una sede operativa reale. Gli investitori dovrebbero fare le proprie scelte dopo una valutazione approfondita.

Esclusione di responsabilità

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