Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato forex emergente che si è sviluppato negli ultimi anni, e con la sua posizione geografica vantaggiosa, politiche finanziarie aperte e commercio internazionale attivo, è diventato un importante centro di trading di valute estere in Medio Oriente. Per aiutare gli investitori o i professionisti a ottenere una comprensione più completa dei dealer forex nella regione, il team di indagine sul campo ha visitato gli Emirati Arabi Uniti per un'ispezione sul posto.

Processo

Questa volta, il team di verifica sul campo prevede di visitare il broker forex GTC Financial negli Emirati Arabi Uniti come previsto. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo dell'ufficio è Nassima Tower - 17° Piano - Trade Centre - Trade Centre 1 - Dubai.

Un team di ispezione sul campo professionale ed esperto, con un senso di missione per selezionare rigorosamente gli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti secondo un piano dettagliato. Hanno condotto una verifica sul campo del broker GTC Financial che sostiene di essere situato presso Nassima Tower - 17° Piano - Trade Centre - Trade Centre 1 - Dubai.

Il personale di ispezione è arrivato alla Nassima Tower, situata nel centro di Dubai, circondata da un'atmosfera vivace e commerciale. È un edificio per uffici di lusso, ma non è stato trovato alcun logo aziendale o informazioni relative a GTC Financial all'esterno dell'edificio.

Gli ispettori sono entrati nell'atrio dell'edificio e hanno dichiarato il loro scopo alla guardia di sicurezza. Dopo la comunicazione, hanno ottenuto il permesso di entrare nell'edificio.

Dopo essere arrivati all'ascensore, hanno scoperto che era necessario un tesserino aziendale corrispondente per salire al piano superiore. Poiché non avevano quel tesserino, gli ispettori non hanno potuto raggiungere il piano 17 previsto, e quindi non hanno potuto confermare se l'area degli uffici di GTC Financial avesse segnaletica evidente o misure di sicurezza, né hanno potuto entrare all'interno. Inoltre, non hanno potuto scattare foto della reception e del suo logo, e l'ufficio non era un ufficio condiviso.

Attraverso la hall, gli ispettori non hanno potuto osservare l'ambiente interno dell'azienda. La situazione generale era difficile da valutare se corrispondesse alla sua presunta collocazione a causa dell'impossibilità di entrare.

Pertanto, dopo l'ispezione, è stato confermato che il broker GTC Financial non esiste all'indirizzo sopra indicato.

Conclusione

I periti si sono recati negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita in loco al broker forex GTC Financial. All'indirizzo commerciale pubblicamente esposto, non hanno potuto vedere il nome dell'azienda del broker o altre informazioni, indicando che il broker non ha una vera sede operativa. Gli investitori dovrebbero fare le loro scelte dopo una considerazione approfondita.

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