Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato di trading forex offshore internazionale emergente sviluppatosi negli ultimi due decenni. Grazie alla posizione vantaggiosa di Dubai come hub finanziario globale, ha riunito un gran numero di istituti di trading forex autorizzati, rendendolo il principale hub di trading in Medio Oriente con la più alta attività di trading forex e un sistema di conformità relativamente consolidato. Per aiutare investitori e operatori a comprendere più a fondo i broker forex della regione, abbiamo condotto una visita sul posto a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Processo

Questa visita è pianificata per recarsi negli Emirati Arabi Uniti per effettuare una verifica sul posto del broker forex Capital Sands. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo dell'ufficio è Burjuman Business Tower, 18° piano, 1801 – Dubai – Emirati Arabi Uniti.

Un team di ispezione professionale ed esperto, con la missione di tutelare rigorosamente gli investitori, si è recato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, secondo un piano meticoloso. È stata effettuata una verifica sul posto del broker Capital Sands che dichiara di trovarsi a questo indirizzo.

Il team è arrivato senza intoppi all'edificio designato. Situato nella zona centrale di lusso di Dubai, è un edificio per uffici extra-lusso circondato da un ambiente vivace e dinamico, con una forte atmosfera commerciale. Proprio accanto all'edificio per uffici si trova un grande centro commerciale collegato, con strutture di supporto residenziali e commerciali complete. Non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione promozionale relativa a Capital Sands sull'esterno dell'edificio.

Gli ispettori sono entrati nell'atrio al primo piano dell'edificio, hanno dichiarato il loro scopo alle guardie di sicurezza e al personale e, dopo una semplice registrazione e comunicazione, hanno ottenuto con successo il permesso di entrare nell'atrio.

Nell'atrio, abbiamo controllato il tabellone con l'elenco completo dei piani fornito nell'edificio per uffici. La bacheca elencava i nomi di tutte le società residenti e le relative informazioni sul piano. Dopo aver esaminato tutto il contenuto, non abbiamo ancora trovato alcuna informazione su Capital Sands, né alcuna indicazione che l'Unità 1801 al 18° piano appartenesse a questo broker.

Poiché non c'era alcuna registrazione della società nelle informazioni della bacheca dell'elenco, non siamo stati in grado di ottenere il permesso di accesso al 18° piano. Non siamo riusciti a raggiungere il piano target, il 18° piano, per confermare l'ubicazione specifica, e non abbiamo potuto vedere alcuna segnaletica dell'area uffici della società. Durante tutto il processo, non abbiamo potuto entrare nei locali della società, né abbiamo potuto scattare foto della reception o del suo LOGO. Il sito non appartiene alla categoria degli spazi per uffici condivisi.

Poiché non siamo riusciti ad accedere al piano corrispondente e non vi erano informazioni verificabili sulla locazione pubblica, non abbiamo potuto vedere l'ambiente interno dell'azienda, lo stile di arredamento o le attività dei dipendenti. Non c'era alcun indizio che potesse comprovare le sue normali attività commerciali, il che è del tutto incoerente con il posizionamento di ufficio legittimo dichiarato da questo broker.

Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è stato confermato che il broker Capital Sands non esiste all'indirizzo pubblicamente indicato menzionato sopra.

Conclusione

Il personale incaricato della visita si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per condurre una visita sul posto al dealer forex Capital Sands. All'indirizzo commerciale esposto pubblicamente, non hanno potuto vedere il nome della società del dealer o altre informazioni correlate, il che indica che il dealer non ha una sede reale. Si consiglia agli investitori di considerare molteplici fonti di informazione e di fare scelte prudenti.

Esclusione di responsabilità

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