Ditangkap ! Dalang Skema Ponzi Asia Tenggara Kerugian Rp 9 T

Waspada Bersama WikiFX

Jaga diri dan orang – orang yang Anda cintai dari risiko KEJAHATAN broker yang nakal. Manfaatkan kelengkapan informasi pada bank data WikiFX dengan memasukan nama broker yang perlu Anda analisa ke dalam kotak pencarian pada website atau aplikasi WikiFX.

Didalam pustaka informasi WikiFX terdapat data lebih dari 42 ribu broker beserta 30 regulator Forex dari seluruh dunia. WikiFX melakukan kunjungan langsung ke lokasi sehingga data yang didapatkan kemudian dikelola dan ditampilkan pada platform dengan tepat dan akurat.

Tertangkap Di Phuket

Seorang pria asal Singapura yang dicurigai mendalangi skema Ponzi yang besar dan berani, ditahan oleh polisi Thailand di Phuket hari ini.

Daryl Cai Yonghui ditangkap Senin pagi di Bandara Internasional Phuket, menurut Mayor Yutthana Praedam dari Departemen Investigasi Khusus, dua bulan setelah surat perintah dikeluarkan untuk penangkapannya sehubungan dengan penipuan Forex-3D, yang menipu ribuan investor di atas THB 20 miliar (US$ 608 juta atau setara dengan lebih dari Rp 9 triliun).

Yonghui, 32, dicari karena dicurigai melakukan penipuan dan melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer, sesuai dengan rincian surat perintah atas dugaan perannya sebagai arsitek utama skema piramida investasi, yang menjanjikan pengembalian besar pada pertukaran mata uang asing.

Skema Ponzi Forex 3D

Investigasi selama bertahun-tahun telah melibatkan banyak selebriti Thailand yang dituduh meminjamkan kekuatan bintang mereka untuk penipuan tersebut, termasuk aktris Savika “Pinky” Chaidej dan Pattanapon “DJ Man” Kunjara.

Yonghui dilaporkan sempat melarikan diri ke Singapura pada bulan Oktober lalu, sebelum kembali bulan lalu tanpa insiden, memicu keluhan publik yang intens tentang kelambanan pihak otoritas Thailand.

Sementara belasan tersangka telah ditangkap, polisi masih mencari seorang warga Hongaria bernama Eddy Polgari, yang bersama dengan Yonghui adalah rekan dekat pendiri Forex-3D Apirak Kothi. Apirak, yang ditangkap tepat satu tahun sebelumnya, didakwa melakukan penipuan.

Forex-3D dimulai sebagai perusahaan pialang yang memikat orang dengan pengembalian hingga 80% dengan investasi minimal THB50.000 (US$2.000 atau lebih dari Rp 30 juta). Banyak selebriti direkrut untuk mempromosikan bisnis.

Hampir 10.000 warga Thailand mengajukan keluhan atas penipuan Ponzi. Puluhan korban menggelar protes tahun 2019 di depan kantor pusat DSI di Bangkok, menuntut DSI mengambil tindakan.

Saat ini diketahui sebuah halaman Facebook bernama Forex-3D Victims memiliki lebih dari 220.000 pengikut.

Peringatan WikiFX: Cara Penipuan Broker Nakal

Berikut adalah hasil rangkuman dari penelusuran yang dilakukan oleh tim WikiFX pada banyak kasus online trading scam. Biasanya ada 3 tahapan yang seringkali terjadi dalam proses penipuan broker nakal, yaitu:

1. Fase Perangkap Untuk Memperdaya

- Flexing (pamer)

- Honey Trap (jebakan asmara)

- Janji dijamin pasti untung

- Dikasi untung saat nilai transaksi kecil

- Diberi hadiah untuk penyetoran dana besar

2. Fase Modus Untuk Penipuan

- Kesalahan sinyal

- Manipulasi harga

- Lonjakan slip page

- Website “under maintenance”

- Status “under review”

- Pengenaan Pajak Dibayar Dimuka

- Tuduhan Expert Advisor Ilegal

- Tuduhan Pencucian Uang

- Tuduhan Insider Trading

3. Fase Eksekusi Korban Penipuan

- Akun Dibekukan

- Angka Saldo Dana Menjadi “0”

- Sama Sekali Tidak Merespon

- Website Menghilang