Objectif

Le marché des changes des Émirats arabes unis est un marché offshore international émergent de négociation de devises développé au cours des deux dernières décennies. S'appuyant sur la position avantageuse de Dubaï en tant que pôle financier mondial, il a rassemblé un grand nombre d'institutions de négociation de devises agréées, ce qui en fait le pôle de négociation central du Moyen-Orient avec l'activité de change la plus élevée et un système de conformité relativement bien établi. Afin d'aider les investisseurs et les professionnels à acquérir une compréhension plus complète des courtiers en devises de la région, nous avons effectué une visite sur place à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Processus

Cette visite est prévue pour se rendre aux Émirats arabes unis afin de procéder à une vérification sur place du courtier en devises Capital Sands. Selon les informations publiques, son adresse de bureau est Burjuman Business Tower 18e étage, 1801 – Dubaï – Émirats arabes unis.

Une équipe d'inspection professionnelle et expérimentée, ayant pour mission de protéger strictement les investisseurs, s'est rendue à Dubaï, aux Émirats arabes unis, selon un plan méticuleux. Une vérification sur place a été effectuée sur le courtier Capital Sands prétendant être situé à cette adresse.

L'équipe est arrivée sans encombre à l'immeuble cible. Situé dans le quartier central de luxe de Dubaï, il s'agit d'un immeuble de bureaux ultra-luxueux entouré d'un environnement animé et dynamique, avec une forte atmosphère commerciale. Juste à côté de l'immeuble de bureaux se trouve un grand centre commercial attenant, avec des installations de vie et d'affaires complètes. Aucune enseigne d'entreprise ni information promotionnelle liée à Capital Sands n'a été trouvée à l'extérieur de l'immeuble.

Les inspecteurs sont entrés dans le hall du premier étage de l'immeuble, ont fait part de leur objectif aux agents de sécurité et au personnel, et après un simple enregistrement et un échange, ont obtenu avec succès l'autorisation d'entrer dans le hall.

Dans le hall, nous avons consulté le panneau indicateur complet des étages fourni dans l'immeuble de bureaux. Le panneau répertoriait les noms de toutes les entreprises résidentes et leurs informations d'étage correspondantes. Après avoir examiné tout le contenu, nous n'avons toujours trouvé aucune information concernant Capital Sands, ni aucune indication que l'unité 1801 au 18e étage appartenait à ce courtier.

Comme il n'y avait aucun enregistrement de la société dans les informations du panneau d'annuaire, nous n'avons pas pu obtenir l'autorisation d'accès au 18e étage. Nous n'avons pas pu atteindre l'étage cible, le 18e étage, pour confirmer l'emplacement spécifique, et nous n'avons pu voir aucun panneau de signalisation des bureaux de la société. Tout au long du processus, nous n'avons pas pu entrer dans les locaux de la société, ni prendre de photos de la réception ou de son LOGO. Le site n'appartient pas à la catégorie des espaces de bureaux partagés.

Comme nous n'avons pas pu accéder à l'étage correspondant et qu'il n'existait aucune information publique vérifiable sur la location, nous n'avons pas pu voir l'environnement interne de l'entreprise, son style de décoration ni les activités de ses employés. Aucun indice ne pouvait corroborer ses activités commerciales normales, ce qui est totalement incompatible avec le positionnement de bureau légitime revendiqué par ce courtier.

Par conséquent, après l'inspection sur place, il a été confirmé que le courtier Capital Sands n'existe pas à l'adresse publique mentionnée ci-dessus.

Conclusion

Le personnel de visite s'est rendu aux Émirats arabes unis comme prévu pour effectuer une visite sur place du courtier en devises Capital Sands. À son adresse professionnelle affichée publiquement, ils n'ont pas pu voir le nom de l'entreprise du courtier ni d'autres informations connexes, ce qui indique que ce courtier n'a pas de véritable lieu d'activité. Les investisseurs sont invités à tenir compte de multiples sources d'informations et à faire des choix prudents.

Avis de non-responsabilité

Le contenu et les points de vue ci-dessus sont fournis à titre de référence uniquement et ne constituent pas la base du choix final.