Layunin

Ang merkado ng foreign exchange ng UK ay isang mature na forex market na nabuo sa pamamagitan ng pangmatagalang pag-unlad, na nailalarawan sa mahabang kasaysayan, malaking dami ng kalakalan, at maraming kalahok. Ito ay may mahalagang papel sa pandaigdigang forex trading at isa sa mga pangunahing hub ng internasyonal na forex trading. Upang matulungan ang mga mamumuhunan o practitioner na magkaroon ng mas komprehensibong pag-unawa sa mga forex broker sa rehiyong ito, ang fact-checking team ay pumunta sa UK para sa isang on-site na pagbisita.

Proseso

Ang on-site investigation team na ito ay nagplano na maglakbay sa UK upang personal na bisitahin ang forex broker Spreadex. Ayon sa pampublikong impormasyon, ang address ng opisina nito ay 24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB.

Isang propesyonal at may karanasang site visit team, na may misyon na mahigpit na suriin para sa mga mamumuhunan, ay naglakbay sa UK ayon sa isang masusing plano. Nagsagawa sila ng on-site na pagpapatunay ng broker Spreadex na nag-claim na matatagpuan sa 24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB.

Dumating ang site visit team sa One Canada Square, na matatagpuan sa financial center ng London na Canary Wharf, na may abalang kapaligiran at malakas na komersyal na atmospera. Gayunpaman, walang nakitang signage ng kumpanya o kaugnay na impormasyon ng Spreadex sa labas ng gusali.

Pumasok ang site visit team sa lobby ng gusali at ipinaliwanag ang kanilang layunin sa security guard. Pagkatapos ng komunikasyon, nakakuha sila ng pahintulot na pumasok.

Pagdating sa target na palapag, ang ika-24 na palapag, ang site visit team ay walang nakitang malinaw na signage para sa opisina ng Spreadex, o anumang kaukulang mga hakbang sa seguridad. Dahil walang impormasyon tungkol sa kumpanya na natagpuan sa gusali, hindi makumpirma ng site visit team ang tiyak na lokasyon nito at sa gayon ay hindi makapasok sa loob. Bukod dito, hindi nila nakuhanan ng litrato ang reception desk at ang logo nito, at ang opisina ay hindi isang shared office.

Sa pamamagitan ng glass door, hindi makapasok, hindi nakita ng site visit team ang interior na kapaligiran ng kumpanya. Pagdating, kinumpirma nila na ito ang address ngunit walang nakitang impormasyon tungkol sa broker. Matapos magtanong sa security guard, sinabihan sila na walang ganoong kumpanya, napagpasyahan na ito ay pandaraya.

Samakatuwid, pagkatapos ng site visit, nakumpirma na ang broker Spreadex ay hindi umiiral sa nabanggit na address.

Konklusyon

Binisita ng due diligence team ang forex broker Spreadex sa UK ayon sa plano, ngunit hindi nakita ang pangalan ng kumpanya ng broker o iba pang impormasyon sa pampublikong ipinapakitang business address nito, na nagpapahiwatig na ang broker ay walang tunay na business premise. Mangyaring gumawa ng desisyon pagkatapos ng komprehensibong pagsasaalang-alang.

Disclaimer

Ang nasa itaas na nilalaman at mga pananaw ay para sa sanggunian lamang at hindi batayan para sa panghuling desisyon.