Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado emergente internacional de comercio de divisas desarrollado en las últimas dos décadas. Aprovechando la ventaja geográfica de Dubái como centro financiero de Oriente Medio, ha atraído a un gran número de distribuidores de divisas de todo el mundo. El alcance del mercado cubre Asia Occidental, África del Norte y partes de Europa, con un alto grado de apertura comercial y un sistema regulatorio en mejora gradual. Para ayudar a los inversores a comprender de manera más completa las condiciones reales de las oficinas de los distribuidores de divisas en la región, el equipo de investigación realizó una visita in situ a los EAU.

Proceso

Esta vez, el equipo de inspección in situ se dirigió a los EAU según lo planeado para visitar personalmente al corredor de divisas Capital Sands FX. Según la información pública, su dirección de oficina es 1801, piso 18, Bujuman Business Tower (Burjuman Mall & Metro), Dubái – EAU.

Un equipo de inspección in situ profesional y experimentado, con un sentido de misión para salvaguardar estrictamente a los inversores, viajó a los Emiratos Árabes Unidos tras una meticulosa planificación. Realizaron una inspección in situ del corredor Capital Sands FX, del cual se afirma que está ubicado en 1801, piso 18, Bujuman Business Tower (Burjuman Mall & Metro), Dubái – EAU.

El equipo de inspección in situ llegó con éxito al edificio objetivo. Ubicado en la zona de lujo privilegiada de Dubái, es un edificio de oficinas de ultralujo justo al lado del centro comercial Burjuman, al que está conectado, con servicios circundantes completos y una fuerte atmósfera comercial. No se encontró ninguna señalización ni información promocional relacionada con Capital Sands FX en el exterior del edificio. El equipo de inspección in situ tomó fotografías panorámicas completas del edificio, documentando claramente el exterior general y el entorno circundante.

El equipo de inspección in situ entró al vestíbulo de la primera planta del edificio, expuso su propósito a los guardias de seguridad y al personal, y tras el registro rutinario de información, se les concedió permiso para entrar al vestíbulo. Examinaron cuidadosamente el tablero de directorio de empresas piso por piso en el vestíbulo. El directorio enumeraba claramente los nombres de las empresas inquilinas y sus correspondientes números de piso y habitación, pero no se encontró ninguna información relacionada con Capital Sands FX en todo el directorio. No apareció ninguna señalización con el logotipo de la empresa ni dentro ni fuera del edificio.

Como no había información de registro de la empresa correspondiente en el directorio, y era imposible verificar si la oficina 1801 en el piso 18 era la ubicación de la oficina del bróker, el equipo de inspección in situ finalmente no pudo llegar a la ubicación específica en el piso 18, ni encontró el área de oficinas de Capital Sands FX. Durante todo el proceso, no se encontraron señales evidentes ni medidas de seguridad de la empresa y, naturalmente, no pudieron ingresar al interior de la empresa. Esta inspección confirmó que este sitio no es una oficina compartida, y fue completamente imposible fotografiar el mostrador de recepción del bróker y el logotipo en el mostrador.

El equipo de inspección in situ intentó preguntar al personal sobre la información de ocupación de la empresa. La respuesta fue que no había ningún registro reciente de ocupación de la empresa. Fue imposible obtener más información sobre el entorno interno de la empresa, y no hubo ninguna oportunidad de observar el estilo de decoración interior de la empresa ni la actividad de los empleados.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirmó que el bróker Capital Sands FX no existe en la dirección comercial pública mencionada anteriormente.

Conclusión

El equipo de inspección viajó a los Emiratos Árabes Unidos según lo planificado para visitar al bróker de divisas Capital Sands FX en el sitio. En su dirección comercial mostrada públicamente, no pudieron ver el nombre de la empresa del bróker ni información relacionada, lo que indica que el bróker no tiene un local comercial real. Se recomienda a los inversores verificar con múltiples fuentes de información y tomar decisiones cautelosas.

Descargo de responsabilidad

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