CONDUSEF alerta: 11 financieras suplantadas en julio

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) alertó sobre una ola de suplantación de identidad que afectó a 11 instituciones financieras debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) durante julio de 2026. El organismo recibió 11 reportes de entidades cuyo nombre comercial, denominación, logotipo e incluso algunos datos fiscales o administrativos fueron usados de forma indebida y sin autorización.

Según la autoridad, la suplantación fue realizada presuntamente por personas físicas o “empresas” que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren un crédito, aprovechando la confianza que generan los nombres de instituciones legítimas.

Tabla de contenido

01

El caso de Puebla

02

Las instituciones afectadas

03

Cómo opera la suplantación

04

Cómo protegerse

El caso de Puebla

Una de las instituciones afectadas es Agrofinanciera Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., con domicilio en avenida Teziutlán Sur 40, colonia La Paz, en Puebla, Puebla. Para el engaño se ha utilizado la razón social “Para Crecer, S.A. de C.V.” y la dirección calle 34 Norte 2019, colonia Vista Hermosa, con el fin de afectar económicamente o engañar a quienes buscan un crédito.

El Sol de Puebla informó además que la Condusef alertó por la suplantación de identidad de otras dos financieras de la entidad: Regiworld y Financiamiento Productivo Empresarial.

Las instituciones afectadas

El reporte de la CONDUSEF incluye a las siguientes entidades que notificaron la suplantación de su identidad: Evolfin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Punto Asciende, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Kapitalmujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Fabez Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Xirex Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Kcm Alliance Group, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Elaworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (MexDin); BTG Pactual Gestora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; y Capital El Molino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Cómo opera la suplantación

La CONDUSEF explicó que los suplantadores utilizan indebidamente el nombre, el logotipo o la denominación de instituciones legítimas a través de medios de comunicación impresos o digitales. El objetivo es hacerse pasar por una financiera real para captar a personas que necesitan un crédito y, de esa forma, engañarlas.

Cómo protegerse

Antes de contratar un crédito, los usuarios pueden verificar que la institución esté inscrita en el registro oficial de la CONDUSEF. También conviene comparar los dominios oficiales y los datos de contacto para detectar posibles clones, y desconfiar de cualquier solicitud de pagos anticipados para liberar un préstamo. La ausencia de una entidad en una lista de alertas no garantiza por sí sola que sea segura.