Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối khu vực trọng điểm mới nổi, đã phát triển dần dần trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai với vai trò là trung tâm tài chính của Trung Đông, nơi đây đã tập trung một lượng lớn các tổ chức giao dịch tài chính xuyên biên giới. Thị trường có tính mở rất cao, và hoạt động kinh doanh xuyên biên giới của nó vươn tới nhiều khu vực ở Tây Á và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đội thanh tra tại chỗ đã đến UAE để khảo sát thực địa.

Quy trình

Lần này, đội thanh tra tại chỗ đã đến UAE theo kế hoạch để trực tiếp thăm nhà môi giới ngoại hối COPY MENTORS. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Văn phòng 1902, Jumeirah Business Center 1, JLT Cluster G, Dubai.

Một đội thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một kế hoạch thận trọng. Họ đã tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới COPY MENTORS, nơi tự nhận tọa lạc tại Văn phòng 1902, Jumeirah Business Center 1, JLT Cluster G, Dubai.

Đội ngũ đã thành công đến được tòa nhà Jumeirah Business Center 1, nằm trong khu vực kinh doanh trung tâm của trung tâm thành phố Dubai. Đây là một tòa nhà văn phòng siêu sang trọng trong khu vực, được bao quanh bởi các tòa nhà thương mại cao cấp san sát, với cơ sở hạ tầng kinh doanh đầy đủ và bầu không khí thương mại sôi động.

Sau khi tìm kiếm toàn diện bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin quảng bá nào liên quan đến COPY MENTORS.

Vào sảnh tầng một, đội ngũ đã trình bày mục đích của họ với nhân viên an ninh. Sau khi đăng ký thông tin khách đến và trao đổi, họ đã nhận được quyền vào các khu vực công cộng của tòa nhà.

Trong khi cố gắng lên tầng 19 mục tiêu, người ta phát hiện rằng việc truy cập vào tầng này chỉ dành cho nhân viên công ty đã báo cáo trước với ban quản lý tòa nhà. Nếu không hoàn tất việc đăng ký của công ty trước, không thể đến được tầng cụ thể để xác nhận vị trí văn phòng tương ứng hoặc tìm khu vực văn phòng của COPY MENTORS. Trong suốt quá trình, không thấy bất kỳ biển hiệu công ty rõ ràng nào hoặc hướng dẫn an ninh liên quan. Vì việc đăng ký của công ty chưa được hoàn tất trước và không có quyền truy cập tương ứng, nhóm không thể vào bên trong công ty. Quầy lễ tân và logo của nó hoàn toàn không được ghi lại, và cơ sở này không phải là văn phòng dùng chung.

Trong suốt quá trình, nhóm không thể vào khu vực văn phòng tương ứng, không có cơ hội quan sát môi trường nội bộ của công ty và không thể xác định liệu cách bố trí văn phòng của công ty có khớp với định vị mà họ tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới COPY MENTORS không tồn tại tại địa chỉ được công bố công khai ở trên.

Kết luận

Đoàn kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối COPY MENTORS tại UAE theo kế hoạch, nhưng không thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.