Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Với vị trí địa lý thuận lợi, chính sách tài chính cởi mở và cơ sở hạ tầng phát triển tốt, nơi đây đã thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức tài chính quốc tế và nhà đầu tư. Để giúp các nhà đầu tư hoặc chuyên gia có hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, nhóm kiểm tra thực địa đã tiến hành một chuyến thăm thực tế đến UAE.

Quy trình

Trong tập này, nhóm kiểm tra thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm thực tế tới nhà môi giới ngoại hối Aqua. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là 195, Tầng 1, Khu D, Đại lộ Gates, Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), Dubai.

Một đội kiểm tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm kiểm tra nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã tuân theo một kế hoạch tỉ mỉ và đến UAE. Họ đã tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới Aqua tuyên bố có địa chỉ tại 195, Tầng 1, Khu D, Đại lộ Gates, Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), Dubai.

Các thanh tra thực địa đã đến được tòa nhà tương ứng, đó là một trung tâm mua sắm lớn ở trung tâm Dubai, được bao quanh bởi một môi trường thương mại sầm uất. Tuy nhiên, không có bảng hiệu công ty hay thông tin liên quan nào cho Aqua được tìm thấy bên ngoài tòa nhà. Khi đến nơi, các thanh tra không thể tìm thấy khu vực tương ứng, không thể trình bày mục đích của họ với nhân viên liên quan và không thể xin được giấy phép vào cửa.

Không thể lên được tầng mục tiêu, các thanh tra không tìm thấy bất kỳ biển báo rõ ràng hay biện pháp an ninh nào cho khu vực văn phòng của Aqua. Vì không thể vào được, họ không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo của nó, và văn phòng này không phải là văn phòng chia sẻ.

Qua sảnh tòa nhà, các thanh tra viên không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty, và nhìn chung không thể xác nhận liệu môi trường đó có khớp với định vị mà công ty tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã được xác nhận rằng nhà môi giớiAqua không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Đoàn khảo sát đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo đúng kế hoạch để kiểm tra nhà môi giới ngoại hối Aqua. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai của nhà môi giới, đoàn khảo sát không thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có nơi kinh doanh thực sự. Vui lòng đưa ra quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.