Mục đích

Thị trường ngoại hối Vương quốc Anh là một thị trường ngoại hối quốc tế đã được hình thành từ lâu và phát triển rất hoàn thiện, giữ vị trí then chốt trong giao dịch ngoại hối toàn cầu. Thị trường này sở hữu hệ thống quy định tài chính phát triển vững mạnh, đa dạng sản phẩm tài chính phong phú cùng các thành phần tham gia thị trường hết sức đa dạng. Nhằm giúp nhà đầu tư và giới chuyên môn có cái nhìn toàn diện hơn về các nhà môi giới forex tại Vương quốc Anh, đoàn kiểm tra thực địa đã sang Anh để tiến hành khảo sát trực tiếp.

Quy trình

Lần này, đoàn kiểm tra thực địa đã đến Vương quốc Anh theo kế hoạch để tiến hành thăm viếng trực tiếp nhà môi giới forex Bit Live Trade; theo thông tin công khai, trụ sở của công ty này tọa lạc tại số 60 Grays Inn Rd, London WC1X 8AQ, Vương quốc Anh.

Một đội ngũ kiểm tra thực địa chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, mang trên mình tinh thần trách nhiệm nghiêm túc thẩm định thay cho nhà đầu tư, đã tuân thủ kế hoạch chặt chẽ và lên đường tới Vương quốc Anh để thực hiện xác minh trực tiếp đối với nhà môi giới Bit Live Trade, đơn vị tuyên bố có trụ sở tại số 60 Grays Inn Rd, London WC1X 8AQ, Vương quốc Anh.

Đoàn kiểm tra đã đến tòa nhà mục tiêu mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Địa điểm nằm ở khu vực sầm uất của London, xung quanh sạch sẽ, bầu không khí thương mại nồng đậm. Tuy nhiên, bên ngoài tòa nhà không tìm thấy bất kỳ biển hiệu hay thông tin liên quan nào của công ty.

Các thanh tra bước vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ. Sau một cuộc trao đổi ngắn, họ đã được phép vào.

Dù đã vào được sảnh tòa nhà, nhưng khi lên đến tầng cần kiểm tra, vẫn không phát hiện bất kỳ biển hiệu rõ ràng nào của khu văn phòng thuộc Bit Live Trade. Do trong tòa nhà không có bảng tên công ty, cũng không thấy LOGO liên quan, và đây không phải là văn phòng chia sẻ, nên các thanh tra không thể xác định được vị trí cụ thể của công ty, càng không thể vào bên trong, chứ chưa nói đến việc chụp ảnh quầy lễ tân hay LOGO tại quầy.

Từ sảnh, các thanh tra viên không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty. Sau khi đến, họ xác nhận rằng đây chính là địa chỉ, nhưng không tìm thấy thông tin nào về nhà môi giới. Khi được hỏi, nhân viên bảo vệ nói rằng không có công ty nào như vậy tồn tại, dẫn đến việc họ đánh giá đó là giả mạo. Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới Bit Live Trade không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Bit Live Trade tại Vương quốc Anh theo kế hoạch. Tuy nhiên, tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thể thấy tên công ty hoặc bất kỳ thông tin nào khác của nhà môi giới, cho thấy rằng nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra quyết định sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trách

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.