Trùm lừa đảo Chen Zhi bị bổ sung tội danh, có thể đối mặt án tử hình

Ông Chen Zhi, 38 tuổi, nhà sáng lập Tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia, bị dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1 năm 2026 và chính thức bị bắt giữ ngày 6 tháng 7. Theo tạp chí Caixin, các công tố viên đã hủy bỏ cáo buộc che giấu tài sản do phạm tội mà có và bổ sung hai tội danh mới là xâm phạm bản quyền và cố ý gây thương tích.

Lực lượng an ninh Trung Quốc áp giải ông Chen Zhi xuống máy bay tại Bắc Kinh ngày 8-1, sau khi ông bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc - Ảnh: AFP

Hành vi cố ý gây thương tích theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc, nếu dẫn đến chết người hoặc gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng bằng thủ đoạn tàn bạo, có khung hình phạt từ 10 năm tù, tù chung thân đến tử hình. Như vậy, Chen Zhi có nguy cơ đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Ngoài cáo buộc tại Trung Quốc, Chen Zhi còn bị Mỹ truy nã về tội điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông chỉ đạo Prince Group vận hành các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia, nơi nạn nhân bị ép tham gia các vụ lừa đảo tiền mã hóa (pig butchering) gây thiệt hại hàng tỷ USD. Mỹ đã nộp đơn tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá 15 tỷ USD, liên quan đến đường dây của ông.

Ba cộng sự thân cận của Chen Zhi cũng đã bị bắt hoặc dẫn độ. Ông Liu Ren, nhà sáng lập Tập đoàn Jinbei Group, bị dẫn độ từ Campuchia vào tháng 6 năm 2026 với cáo buộc điều hành cờ bạc trực tuyến. Ông Li Xiong, cựu Chủ tịch Huione Group (công ty con của Prince Group), bị dẫn độ vào tháng 4 cùng năm về tội điều hành sòng bạc và lừa đảo. Ông Hu Shi, được xem là nhân vật quyền lực thứ hai của tập đoàn, bị bắt tại Nhật Bản vào tháng 6 với cáo buộc làm giả tài liệu; ông cũng bị Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt với danh xưng “đàn anh” của Chen Zhi.

Về biện pháp tài chính, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC) đã chỉ định Prince Group là Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia vào tháng 10 năm 2025 và mở rộng trừng phạt đối với 9 cá nhân, 26 thực thể liên kết vào tháng 6 năm 2026, đóng băng tài sản của họ tại Mỹ. Thống kê cho thấy các tổ chức lừa đảo tại Đông Nam Á đã gây thiệt hại hơn 10 tỷ USD cho người Mỹ trong năm 2024, tăng 66% so với năm trước.

Tại Hồng Kông, Tòa án Tối cao đã ra lệnh đóng băng tài sản của Chen Zhi và 42 cá nhân, công ty liên quan với tổng trị giá hơn 9 tỷ HKD (khoảng 1,15 tỷ USD) vào tháng 5 năm 2026, trong đó riêng tài sản của Chen Zhi bị đóng băng khoảng 6,36 tỷ HKD. Singapore cũng đã tịch thu khoảng 600 triệu USD tài sản liên quan đến Prince Group tính đến tháng 6 năm 2026. Trong khi đó, Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã đưa Prince Bank - công ty con do Chen Zhi thành lập - vào diện thanh lý vào tháng 1 năm 2026.

Quá trình dẫn độ và bắt giữ các nghi phạm diễn ra nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Campuchia. Bộ Công an Trung Quốc đã kêu gọi các nghi phạm còn lại trong đường dây ra đầu thú trước ngày 15 tháng 2 năm 2026 để được hưởng sự khoan hồng. Vụ án Chen Zhi đang là một trong những chiến dịch trấn áp tội phạm tài chính xuyên quốc gia lớn nhất trong lịch sử, với quy mô thiệt hại và phạm vi ảnh hưởng toàn cầu.

Nguồn: Tuổi Trẻ