Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu trị giá 500 tỷ đồng được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC

Ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu” trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố bị can.

Các bị can mới bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994, trú tại phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC); Trần Công (sinh năm 1975, trú tại phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh); Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994, trú tại phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh) và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992, trú tại phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh).

Cùng với đó, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại có tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng, khi đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đã thống nhất và chỉ đạo bà Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty, liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông. Số kim cương này sau đó được vận chuyển trái phép về Việt Nam và đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Vai trò của từng đối tượng trong đường dây đã được làm rõ. Bà Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, ông Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC. Trong khi đó, ông Trần Hữu Thanh Quân và ông Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, bà Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị kiểm định của Công ty SJC, để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.

Kết quả điều tra ban đầu cùng với lời khai của các đối tượng đã xác định được quy mô của đường dây. Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng và đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Về các diễn biến tư pháp liên quan, trước đó bà Lê Thúy Hằng đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa, Thông tin Chính phủ