Thái Lan bắt giữ giám đốc sàn Forex QRS Global trong vụ lừa đảo hơn 500 nạn nhân

Ngày 15 tháng 7 năm 2026, Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã bắt giữ bà Mallika Maksalud, giám đốc điều hành kiêm thành viên hội đồng quản trị Công ty QRS Education, đơn vị vận hành sàn QRS Global tại Thái Lan. Vụ bắt giữ diễn ra tại khu vực đỗ xe Bệnh viện Rama 9, quận Huai Khwang, Bangkok, theo lệnh bắt số 4015/2569 do Tòa án Hình sự phê chuẩn ngày 13 tháng 7.

Bà Mallika bị cáo buộc đồng phạm vay tiền mang tính lừa đảo công chúng, đồng phạm lừa đảo công chúng, kinh doanh môi giới chứng khoán không phép, kinh doanh hợp đồng phái sinh không phép, đồng phạm đưa dữ liệu máy tính sai lệch vào hệ thống, và đồng mưu rửa tiền. Sau thẩm vấn, bà phủ nhận toàn bộ cáo buộc và đề nghị nộp tài liệu giải trình bổ sung. Ngày 16 tháng 7, DSI đưa bà đến Tòa án Hình sự Ratchadaphisek để tạm giam.

Theo DSI, QRS Global là một trong bốn nhóm sàn môi giới lớn có dòng tiền liên kết với nạn nhân bị lừa đầu tư Forex và vàng. Ba nhóm còn lại gồm Eterwealth, GOFX cùng TouchStone Markets từng bị cảnh báo là lừa đảo tại Vương quốc Anh, và HF Markets (SV) Ltd đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines.

QRS Global đăng ký tại nước ngoài với pháp nhân tại Anh, New Zealand và Liên bang Comoros, tuyên bố có giấy phép từ Cơ quan Dịch vụ Quốc tế Mwali tại Comoros.

DSI cho biết QRS Global quảng cáo rầm rộ, chào mời lợi nhuận 20-30% chỉ trong 7 ngày. Điều tra phát hiện sàn này kiểm soát hoặc trì hoãn lệnh giao dịch, thao túng biểu đồ và giá cả không khớp thị trường thế giới, khiến nhà đầu tư thua lỗ và không thể rút tiền.

Mô hình kinh doanh vận hành theo cấu trúc ba tầng: sàn môi giới Forex, đại lý giới thiệu (IB) lôi kéo nhà đầu tư mới qua mạng xã hội, và công ty cổng thanh toán. Khi thua lỗ, nhà đầu tư bị thuyết phục trở thành IB để tìm người mới, đổi lại hoa hồng 10-50% phí giao dịch, bất kể người đó lời hay lỗ.

Vụ án là kết quả điều tra sáu tháng. Ngày 19 tháng 6 năm 2026, DSI đồng loạt khám xét 24 địa điểm tại Bangkok và ba tỉnh lân cận, thu giữ và phong tỏa 77 tài khoản ngân hàng, hơn 65,27 triệu baht tiền mặt, 5 xe hơi hạng sang, 15 ô tô, 50 baht vàng, 12 kg bạc, 113 đồng hồ xa xỉ, hơn 40 túi hiệu, 55 máy tính, 30 điện thoại và 4 ví cứng tiền mã hóa.

Ngày 13 tháng 7 năm 2026, Tòa án Hình sự phê chuẩn 30 lệnh bắt. Trước đó, DSI đã bắt ông Theeraphong Kongkaew, biệt danh Coach James, tại Sân bay Suvarnabhumi ngày 14 tháng 7.

Dòng tiền 28 triệu baht từ Công ty Spark Digital chuyển vào tài khoản ông Phawut Phongwitthayaphanu, nghị sĩ danh sách đảng Nhân dân, qua 14 lần chuyển mỗi lần 2 triệu baht ngày 18 tháng 7 năm 2024.

Ông Manit, một IB trong mạng lưới, được cho có quan hệ thân thiết với ông Phawut và có dòng tiền kết nối với Công ty ALPFX, đơn vị chuyển tiền bước đầu đến Spark Digital trước khi đến tài khoản ông Phawut.

Hơn 500 nạn nhân đã nộp đơn tố cáo lên DSI, tổng thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ baht. Ngân hàng Trung ương Thái Lan khẳng định không có sàn Forex nào được cấp phép hợp pháp tại Thái Lan. Vụ án mang mã số đặc biệt 92/2569.

Nguồn: DSI