Khởi tố thêm 4 bị can là chủ tiệm vàng và nhân viên kiểm định PNJ trong vụ án buôn lậu kim cương

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Bốn bị can mới gồm: bà Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh 1960), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); bà Nguyễn Thị Liên (sinh 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); bà Hoàng Thị Thanh Nga (sinh 1980), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); và bà Trần Tiễn Như Nghi (sinh 1987), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã thiết lập mạng lưới với phương thức hoạt động tinh vi. Chúng sử dụng ứng dụng mạng xã hội để đặt mua kim cương từ các đối tượng người Ấn Độ, thuê nhân viên người Ấn Độ trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc giới thiệu sản phẩm. Sau khi có khách hàng, các nhóm WhatsApp được lập để báo giá, đặt hàng và nhận hàng. Giá bán thường rẻ hơn 1/3 so với thị trường, nhắm vào các hộ kinh doanh mới thành lập cần mở rộng thị trường.

Lợi dụng kích thước nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng vận chuyển cất giấu hàng trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc mà không kê khai hải quan. Hàng về đến Việt Nam được phân loại theo từng khách và chuyển qua nhiều trung gian độc lập. Các ứng dụng WhatsApp, Viber có chế độ tự động xóa tin nhắn được sử dụng, việc thanh toán dùng quy ước số seri trên tờ tiền USD. Toàn bộ quy trình được điều hành bởi đầu mối người Ấn Độ tại Hồng Kông.

Trước đó, từ năm 2024, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam, ước tính doanh thu khoảng 280 tỷ đồng. Cơ quan công an đã thu giữ 1.100 viên kim cương và khám xét 20 địa điểm. Ngày 20/6/2026, cơ quan chức năng đã bắt giữ 22 người liên quan. Vụ án trước đó đã khởi tố nhiều bị can, trong đó có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc PNJ-LAP, liên quan đến hành vi tẩy xóa mã GIA và cấp giấy chứng nhận giả cho kim cương nhập lậu.

Cơ quan điều tra đánh giá việc thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật và truy vết dòng tiền gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn tinh vi. Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để củng cố hồ sơ và mở rộng vụ án. Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ vai trò từng đối tượng và các mắt xích liên quan để xử lý theo pháp luật.

Nguồn: Bộ Công an