Hà Nội xét xử đường dây lừa đảo 40 tỷ đồng qua ba sàn Forex GFS, Richsmart và TOPMAX

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa khai mạc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Phiên tòa có sự tham gia của 35 bị cáo, đứng đầu là Hồ Bích Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Thúy (cùng sinh năm 1996), với cáo buộc sử dụng các sàn giao dịch ảo để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của người dân.

Theo cáo trạng được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội trình bày, đầu năm 2020, Hồ Bích Ngọc đã thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group dù không hề có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính hay ngoại hối.

Công ty này chính là vỏ bọc để Ngọc móc nối với các đối tượng nước ngoài thông qua ứng dụng Telegram, bao gồm các tài khoản có biệt danh “Peter” (đại diện cho hai sàn GFS và TOPMAX) và “Alex” (đại diện sàn Richsmart). Vai trò của Ngọc là làm môi giới, nhận tiền hoa hồng dựa trên khối lượng giao dịch của khách hàng mà nhóm dụ dỗ được.

Tổ chức của đường dây được vận hành chuyên nghiệp với ba văn phòng tại Hà Nội. Bộ phận kinh doanh trực tiếp thực hiện việc lừa đảo thông qua đội ngũ nhân viên đông đảo. Các nhân viên này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, xây dựng hình ảnh cá nhân là những doanh nhân thành đạt, có kinh nghiệm đầu tư bất động sản, chứng khoán và ngoại hối để tiếp cận và tạo dựng lòng tin với khách hàng. Khi khách hàng quan tâm, họ được dẫn dắt vào đầu tư trên các sàn GFS, TOPMAX và Richsmart.

Các bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng tại tòa

Thủ đoạn được cho là tinh vi nhất mà nhóm này sử dụng là “lái giá” cổ phiếu. Đối với những khách hàng tiềm năng, Hồ Bích Ngọc sẽ yêu cầu các sàn điều chỉnh giá cổ phiếu lên xuống theo ý muốn để tạo ra lợi nhuận ảo, từ đó kích thích lòng tham, khiến khách hàng tin tưởng và tiếp tục nạp thêm số tiền lớn hơn. Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, đặc biệt là những khoản tiền lớn, các bị cáo sẽ áp dụng nhiều thủ đoạn để ngăn cản, từ việc trì hoãn, yêu cầu thực hiện thêm giao dịch cho đến can thiệp kỹ thuật để treo hoặc hủy lệnh rút tiền.

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 đến ngày 26 tháng 11 năm 2024, đường dây này đã thực hiện thành công 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 40,3 tỷ đồng. Trong đó, riêng bị cáo Hồ Bích Ngọc đã trực tiếp hưởng lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Một trong những nạn nhân bị thiệt hại nặng nề nhất được nêu tên là bà Nguyễn Thị Tố N., với số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng sau khi bị dụ dỗ tham gia vào các nhóm đầu tư ảo.

Bên cạnh tội danh lừa đảo, các bị cáo Hồ Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Đoàn Đức Viện còn phải đối mặt với cáo buộc “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Nhóm này đã sử dụng số tiền 1,8 tỷ đồng để cho vay với mức lãi suất được xác định là rất cao, dao động từ 109,5% đến 200,7% mỗi năm, thu về lợi nhuận bất chính hơn 1,9 tỷ đồng.

Phiên tòa hiện đang được tiến hành và dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày để xem xét, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng bị cáo. Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo tài chính công nghệ cao dưới vỏ bọc các sàn giao dịch, đầu tư trực tuyến.