لوگوں کو فنڈز جمع کرانے کے لیے پھنسانا، فوری منافع کا وعدہ، ٹیکس ادا کیے بغیر رقم نکلوانے کی اجازت نہ دینا، اور ٹیکس ادا کرنے کے بعد بھی بہانے بنا کر رقم نکلوانے سے روکنا۔ آخر میں صارفین کو بڑے پیمانے پر دھمکیاں دینا، اور غیر قانونی طور پر 'بگ ڈیٹا' کے ذریعے گاہکوں کی تمام معلومات کو عوام کے سامنے لانے کی دھمکی۔ غیر قانونی بیرونی چینلز کے ذریعے ادائیگی وصول کرنا، اب یہ چینلز رقم وصول کر کے فرار ہو جاتے ہیں، اور بینک اکاؤنٹس منجمد ہو چکے ہیں۔ متعدد متاثرین نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ چونکہ سسٹم خودکار ای میل نوٹیفکیشن بھیجتا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا پاس ورڈ بغیر اجازت تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ بغیر اجازت صارف کے بیک اینڈ کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور کسٹمر سروس کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ وہ اب بھی نئے آنے والوں کو دھوکہ دینے میں مصروف ہیں۔ نئے کھلاڑیوں کو محتاط رہنا چاہیے، متاثرین کو فوری طور پر پولیس میں رپورٹ درج کرانی چاہیے۔ ریگولیٹری اداروں کو سزا دینی چاہیے۔