اوومی گروپ کے فراڈیوں نے 2017 میں ملائیشیا، تھائی لینڈ اور تائیوان میں سرمایہ کاروں سے بہت زیادہ رقم فراڈ کر چکے ہیں۔ اس وقت یہ ایک معاہداتی سرمایہ کاری پلان تھا، جس میں ہر ماہ 5-8% منافع، اور مدت 18 ماہ تھی۔ مدت کے اختتام پر اصل رقم واپس ملتی تھی، اور بینک چیک کے ذریعے ضمانت دی جاتی تھی۔ لیڈر سرمایہ کاروں کو انڈونیشیا میں جائزہ لینے کے لیے لے گئے تاکہ انہیں سرمایہ کاری میں شامل کریں۔ جب مدت ختم ہوئی اور اصل رقم واپس لینے کی کوشش کی گئی، تو مینیجر نے کہا کہ تمام فنڈ اوومی ٹرسٹ کے برابر اسٹاک (OTM TRUST) میں تبدیل ہو گئے ہیں، اصل رقم واپس لینے کے لیے سرمایہ کاروں کو اپنے اسٹاک کو نئے سرمایہ کاروں کو فروخت کرنا ہو گا (یعنی ایک نئی شخص کو شامل کرنا)، یا 2022 تک انتظار کرنا ہو گا جب کمپنی مارکیٹ میں آئے گی (یہ ایک اور جھوٹ تھا)۔ یہ فراڈیوں نے بہت سے لوگوں کو فراڈ کیا ہے، کچھ لیڈر سرمایہ کاروں کو گھر کی ضمانت اور قرض کے ذریعے سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ ملائیشیا میں فراڈ کے بعد، یہ فراڈیوں چین میں منتقل ہوئے اور فراڈ کرنے لگے، اور دعویٰ کیا کہ جنوب مشرقی ایشیا کی مارکیٹ مستحکم ہو چکی ہے اور اب اندرونی مارکیٹ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان فراڈیوں کو قانون کے تحت سزا دیں گے۔