ไซปรัสสั่งปรับ โบรกเกอร์ Forex ชื่อดัง 1.8 ล้านบาท-ฐานเอี่ยวฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) ประกาศว่าได้สั่งปรับ X Global Markets Ltd 50,000 ยูโร หรือราว ๆ 1.8 ล้านบาท เนื่องจากโบรกเกอร์รายนี้มีความบกพร่องเกี่ยวกับตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ซึ่งเป็นความผิดตาม “กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

รายละเอียดคดีนี้ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่การละเมิดนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายการฟอกเงินและการให้เงินทุนของผู้ก่อการร้าย การสั่งการของ CySEC ภายใต้มาตรา 37 (4) ของกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัสปี 2009 ซึ่งมีอำนาจในการหาข้อยุติสำหรับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

อีกทั้งในคำสั่งของ CySEC ยังอ้างถึงความบกพร่องอื่น ๆ ของ X Global ทั้งการไม่ปฏิบัติตามกฎการตรวจสอบสถานะลูกค้าใหม่และการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม CySEC ได้มีคำสั่งให้ X Global Markets Ltd ปรับปรุงแก้ประเด็นดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ทั้งนี้โบรกเกอร์ X Global Markets Ltd เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในไซปรัส ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 ดำเนินงานภายใต้สองแบรนด์ ได้แก่ XGLOBAL Markets และ XGLOBAL Investments เดิมบริษัทได้รับอนุญาตจาก CySEC ภายใต้ชื่อแบรนด์ FXRidge Ltd ในฐานะโบรกเกอร์ Forex

จากข้อมูลบนแอปตรวจสอบโบรกเกอร์ Forex ทั่วโลกอย่าง ‘WikiFX’ พบว่าทั้ง 2 แบรนด์ของ XGLOBAL มีข้อมูลดังนี้

1. X GLOBAL Investments มีใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex ประเภท Market Maker จาก CySEC จริง ทั้งนี้ไม่พบข้อมูลของซอฟต์แวร์ MT4/5 และได้คะแนนจาก WikiFX ไปที่ 6.5/10

2. XGlobal Markets มีใบอนุญาตมากถึง 3 ใบ จาก BaFin ในเยอรมัน, FCA จาก สหราชอาณาจักร และ CYSEC จากไซปรัส แต่ใบอนุญาตทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้ XGlobal Markets น่าเชื่อและปลอดภัยแม้แต่น้อย เพราะใน 3 เดือนที่ผ่านมามีผู้เสียหายมาร้องเรียนถึงปัญหาการฉ้อโกง การถอนเงิน การทุจริตต่าง ๆ ของโบรกเกอร์รายนี้มากถึง 51 ครั้ง จนขึ้นเป็นโบรกเกอร์ในบัญชีดำของ WikiFX และได้คะแนนไปเพียง 2.16/10 เท่านั้น จึงเป็นโบรกเกอร์ที่มีความเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงพอสมควร

เหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าหน่วยกำกับดูแลมีอิทธิพลกับโบรกเกอร์ Forex มากเพียงใด พวกเขาเป็นเหมือนตำรวจที่จะคอยตรวจตราความเรียบร้อย และรีบออกเตือนเมื่อเห็นการทำงานที่ไม่ชอบมาพากลซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหาย นั่นคือป้องกันตั้งแต่ปัญหายังไม่ได้เกิด เทรดเดอร์ Forex ที่เทรดกับโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตจึงอุ่นใจได้เลยว่าโบรกเกอร์ที่คุณลงทุนด้วยไม่โกงคุณแน่นอน อยากรู้ว่าโบรกที่คุณจะลงทุนด้วยมีใบอนุญาตรึเปล่า ไปดูง่าย ๆ ได้เลยที่ WikiFX แอปตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex ทั่วโลก โหลดฟรี!!

อย่าตกเป็นเหยื่อโบรกเกอร์ Forex เถื่อน! เพราะโบรกเกอร์ Forex เถื่อนชอบโกงเงินนักลงทุน คุณต้องดาวน์โหลด WikiFXเพื่อตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ Forex ใดควรเทรดด้วย ไม่งั้นจะเสียใจทีหลัง ดาวน์โหลดฟรี!