Цель

Валютный рынок ОАЭ — это развивающийся рынок форекс, который развился в последние годы. Благодаря выгодному географическому положению, открытой финансовой политике и развитой экономической системе он привлек внимание многочисленных международных финансовых институтов и инвесторов. Чтобы помочь инвесторам или практикам получить более полное представление о форекс-брокерах в этом регионе, инспекционная группа на месте посетила ОАЭ для проведения полевых исследований.

Процесс

На этот раз команда обследования отправилась в ОАЭ для посещения форекс-брокера AAG Markets в соответствии с планом. Согласно общедоступной информации, его адрес офиса: Уровень 20, Офис 2001, Al Saqr Business Tower, Sheikh Zayed Rd, DIFC, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.

Профессиональная и опытная команда по выездным проверкам, имеющая миссию строгой проверки для инвесторов, отправилась в Объединенные Арабские Эмираты в соответствии с хорошо спланированным графиком. Они провели выездную проверку брокера AAG Markets, который, как утверждалось, находился по адресу: Уровень 20, Офис 2001, Al Saqr Business Tower, Sheikh Zayed Rd, DIFC, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.

Команда выездной проверки прибыла в Al Saqr Business Tower, расположенную в центре Дубая, суперроскошное офисное здание. Окрестности оживленные, с сильной коммерческой атмосферой. Однако никакого логотипа компании или связанной информации о AAG Markets не было найдено снаружи здания.

Команда выездной проверки вошла в вестибюль здания и объяснила свою цель охраннику. После общения они получили разрешение войти в вестибюль. Войдя в вестибюль, они обнаружили доску с указателями, на которой перечислена вся информация о компаниях, но никакой информации, связанной с AAG Markets, на доске не было.

Из-за строгой охраны здания команда выездной проверки не смогла получить разрешение подняться наверх, не смогла добраться до целевого 20-го этажа, чтобы подтвердить конкретное местонахождение AAG Markets, и не смогла войти в помещения компании. Кроме того, они не могли фотографировать стойку регистрации или её логотип. Этот офис не является общим офисом.

Из зоны вестибюля команда по выездной проверке не могла наблюдать внутреннюю обстановку компании и в целом не могла определить, соответствует ли она заявленному позиционированию.

Таким образом, после выездной проверки было подтверждено, что брокер AAG Markets не существует по указанному адресу.

Заключение

Полевые следователи отправились в ОАЭ по плану, чтобы провести выездную проверку форекс-брокера AAG Markets. По его публично указанному деловому адресу они не смогли увидеть название компании или другую информацию о брокере, что указывает на то, что брокер не имеет реального места ведения бизнеса. Инвесторам следует учитывать все факторы перед принятием решения.

Отказ от ответственности

Вышеуказанный контент и мнения предназначены только для справки и не являются основанием для окончательных решений.