Цель

Валютный рынок ОАЭ является региональным основным рынком форекс-торговли, который постепенно развивался в течение последних двух десятилетий. Используя стратегическое расположение Дубая как финансового центра Ближнего Востока, он привлек множество форекс-брокеров со всего мира, удовлетворяя трансграничный торговый спрос на Ближнем Востоке, в Северной Африке и даже в Южной Азии. Рынок очень открыт, с зрелой системой регулирования и сильным международным участием. Чтобы помочь инвесторам и практикам получить более полное понимание фактической работы форекс-дилеров в регионе, группа по проверке объектов посетила Дубай, ОАЭ, для проведения полевого исследования.

Процесс

Эта инспективная группа отправилась в ОАЭ по плану для проведения выездной проверки форекс-дилера AIXAUEA. Согласно публичной информации, его офисный адрес: The Binary by OMNIYAT, 4-й этаж, 32 Marasi Drive Street, Business Bay, Дубай.

Профессиональная и опытная группа по проверке объектов, движимая чувством миссии строгой проверки для инвесторов, следовала тщательно спланированному маршруту и отправилась в район Business Bay в Дубае, ОАЭ. На основе вышеуказанной информации они провели выездную проверку брокера AIXAUEA.

Соответствующий персонал, руководствуясь информацией об адресе, отправился к зданию The Binary by OMNIYAT вдоль Marasi Drive Street для проведения выездной проверки брокера AIXAUEA, который, как утверждалось, находился по этому адресу.

Команда успешно прибыла в целевое здание The Binary by OMNIYAT. Объект расположен в основной части Business Bay, ключевого делового пояса Дубая, недалеко от канала Дубай. Окружающие коммерческие объекты хорошо развиты, здесь плотно расположены элитные офисные здания и деловые комплексы. Общая обстановка чистая и современная, с сильной деловой атмосферой.

Полный вид здания был сфотографирован снаружи, но на фасаде здания или у входа не было обнаружено ни вывески компании, ни связанной информации, содержащей AIXAUEA. После входа в вестибюль первого этажа здания команда сообщила свою цель охраннику вестибюля и сотрудникам стойки регистрации. После завершения регистрации посетителей они получили разрешение войти внутрь здания.

Во время попытки попасть на целевой этаж, 4-й этаж, сотрудники на месте подтвердили, что весь этаж представляет собой зону коворкинга, без отдельного эксклюзивного контроля доступа в офис, что делает невозможным напрямую найти специальное офисное место для AIXAUEA. На месте не было обнаружено никаких табличек офисной зоны с идентификатором AIXAUEA, а также вообще не было ни таблички с названием компании, ни доски-указателя. Из-за правил доступа посетителей коворкинга команда не могла свободно войти во внутреннюю офисную зону и на протяжении всего процесса не имела возможности сфотографировать стойку регистрации компании или её логотип на стойке. Было подтверждено, что эта зона работает в формате коворкинга.

После предоставления сотрудникам стойки регистрации коворкинга соответствующей информации о AIXAUEA и его зарегистрированного адреса, они заявили, что эта компания, возможно, ранее была арендатором в коворкинге, но уже завершила расторжение договора аренды и съехала. На месте не осталось ни офисного имущества, ни сотрудников, принадлежащих AIXAUEA, что делает совершенно невозможным наблюдение за внутренней офисной обстановкой компании. Это полностью не соответствует публично заявленному постоянному рабочему адресу.

Таким образом, после проверки на месте было подтверждено, что брокер AIXAUEA не существует по указанному выше публично заявленному адресу.

Заключение

Инспекторы на месте посетили форекс-брокера AIXAUEA в ОАЭ, как и планировалось. По его публично указанному рабочему адресу они не смогли увидеть название компании или другую информацию о брокере. Предыдущая регистрационная запись компании стала недействительной, и по текущему адресу нет никаких следов какой-либо деятельности под этим брендом, что указывает на то, что брокер не имеет реального местонахождения. Инвесторы должны делать свой выбор после всестороннего рассмотрения.

Отказ от ответственности

Вышеуказанные материалы и мнения предназначены только для справки и не являются основанием для окончательного выбора.