उद्देश्य

यूएई विदेशी मुद्रा बाजार पिछले दो दशकों में विकसित एक उभरता हुआ अंतरराष्ट्रीय अपतटीय फॉरेक्स ट्रेडिंग बाजार है। दुबई की वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में लाभप्रद स्थिति पर भरोसा करते हुए, इसने बड़ी संख्या में लाइसेंस प्राप्त फॉरेक्स ट्रेडिंग संस्थानों को एक साथ लाया है, जिससे यह मध्य पूर्व में सर्वाधिक फॉरेक्स व्यापार गतिविधि और अपेक्षाकृत सुस्थापित अनुपालन प्रणाली वाला मुख्य ट्रेडिंग केंद्र बन गया है। क्षेत्र में फॉरेक्स ब्रोकरों की अधिक व्यापक समझ हासिल करने में निवेशकों और व्यवसायियों की मदद करने के लिए, हमने दुबई, यूएई का ऑन-साइट दौरा किया।

प्रक्रिया

यह दौरा यूएई जाकर फॉरेक्स ब्रोकर Capital Sands का ऑन-साइट निरीक्षण करने के लिए योजनाबद्ध है। सार्वजनिक जानकारी के अनुसार, इसका कार्यालय पता Burjuman Business Tower 18वीं मंजिल, 1801 – दुबई – संयुक्त अरब अमीरात है।

एक पेशेवर और अनुभवी निरीक्षण टीम, निवेशकों की कड़ी सुरक्षा के मिशन के साथ, एक सूक्ष्म योजना के अनुसार दुबई, यूएई की यात्रा पर गई। इस पते पर स्थित होने का दावा करने वाले ब्रोकर Capital Sands पर ऑन-साइट सत्यापन किया गया।

टीम आसानी से लक्षित भवन पर पहुँच गई। दुबई के मुख्य विलासिता क्षेत्र में स्थित, यह एक अति-विलासी कार्यालय भवन है, जो एक व्यस्त और जीवंत वातावरण से घिरा हुआ है और जिसमें मजबूत वाणिज्यिक माहौल है। कार्यालय भवन के ठीक बगल में एक बड़ा शॉपिंग मॉल जुड़ा हुआ है, जिसमें रहने और व्यापार की पूर्ण सहायक सुविधाएँ हैं। भवन के बाहरी हिस्से पर Capital Sands से संबंधित कोई कंपनी साइनेज या प्रचार संबंधी जानकारी नहीं मिली।

निरीक्षकों ने भवन की पहली मंजिल पर स्थित लॉबी में प्रवेश किया, सुरक्षा गार्डों और कर्मचारियों को अपना उद्देश्य बताया, और साधारण पंजीकरण और संवाद के बाद, लॉबी में प्रवेश करने की सफलतापूर्वक अनुमति प्राप्त की।

लॉबी में, हमने कार्यालय भवन में उपलब्ध पूर्ण मंजिल निर्देशिका बोर्ड की जाँच की। बोर्ड ने सभी निवासी कंपनियों के नाम और उनकी संबंधित मंजिल की जानकारी सूचीबद्ध की। सभी सामग्री की समीक्षा करने के बाद, हमें अभी भी Capital Sands के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, न ही यह संकेत मिला कि 18वीं मंजिल पर स्थित यूनिट 1801 इस ब्रोकर की थी।

चूंकि निर्देशिका बोर्ड की जानकारी में कंपनी का कोई पंजीकरण रिकॉर्ड नहीं था, हम 18वीं मंजिल तक पहुंच की अनुमति प्राप्त करने में असमर्थ थे। हम लक्ष्य मंजिल, 18वीं मंजिल तक नहीं पहुंच सके, विशिष्ट स्थान की पुष्टि करने के लिए, और हम कंपनी के कार्यालय क्षेत्र का कोई संकेत नहीं देख सके। पूरी प्रक्रिया के दौरान, हम कंपनी के परिसर में प्रवेश नहीं कर सके, न ही हम फ्रंट डेस्क या उसके लोगो की तस्वीरें ले सके। यह स्थान साझा कार्यालय स्थान की श्रेणी में नहीं आता है।

चूँकि हम संबंधित मंजिल में प्रवेश नहीं कर सके और कोई सत्यापन योग्य सार्वजनिक किरायेदारी जानकारी नहीं थी, हम कंपनी का आंतरिक वातावरण, सजावट शैली या कर्मचारियों की गतिविधियाँ नहीं देख सके। ऐसा कोई सुराग नहीं था जो इसके सामान्य व्यावसायिक कार्यों की पुष्टि कर सके, जो इस ब्रोकर द्वारा दावा की गई वैध कार्यालय स्थिति से पूरी तरह असंगत है।

इसलिए, साइट पर निरीक्षण के बाद, यह पुष्टि हुई कि ब्रोकर Capital Sands उपर्युक्त सार्वजनिक रूप से अंकित पते पर मौजूद नहीं है।

निष्कर्ष

दौरा करने वाले कर्मियों ने योजना के अनुसार यूएई की यात्रा की ताकि फॉरेक्स डीलर Capital Sands का साइट पर निरीक्षण किया जा सके। इसके सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित व्यावसायिक पते पर, वे डीलर की कंपनी का नाम या अन्य संबंधित जानकारी नहीं देख सके, जो दर्शाता है कि डीलर का कोई वास्तविक कार्यस्थल नहीं है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कई स्रोतों से जानकारी पर विचार करें और समझदारी से चुनाव करें।

अस्वीकरण

उपरोक्त सामग्री और विचार केवल संदर्भ के लिए हैं और अंतिम चयन का आधार नहीं हैं।