الغرض

سوق صرف العملات الأجنبية في المملكة المتحدة هو أحد أسواق الصرف الأجنبي المهمة عالميًا والتي تشكلت من خلال عملية تنمية طويلة الأمد، ويتميز بتاريخ طويل، وتداول نشط، وتنظيم صارم. باعتباره منطقة أساسية للتداول العالمي في العملات الأجنبية، يجذب سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارات ميدانية في المملكة المتحدة.

العملية

في هذه القضية، ذهب فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس Traders FLIP. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو 180 Strand, Temple, London WC2R 1EA, UK.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور بالرسالة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، تقدم وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا إلى المنطقة المستهدفة في المملكة المتحدة لإجراء التحقق شخصيًا من الوسيط Traders FLIP الذي يدعي وجوده في هذا العنوان.

وصل المفتشون بنجاح إلى المبنى المستهدف، الموجود في منطقة صاخبة في وسط لندن، مع بيئة محيطة نظيفة وروح تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتة للشركة أو معلومات ذات صلة بـ FLIP على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل المفتشون بهو المبنى وذكروا غرضهم لأفراد الأمن. بعد التواصل، حصلوا على إذن للدخول. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي قائمة دليل أو معلومات لهذه الشركة في الردهة.

لذلك، لم يتمكن المفتشون من تأكيد موقعه المحدد، ناهيك عن الوصول إلى الداخل. في الوقت نفسه، لم يتمكنوا أيضًا من تصوير منطقة المكتب ومكتب الاستقبال لـ Traders FLIP، ولم يكن المكتب مساحة عمل مشتركة.

من منطقة الردهة، لم يتمكن المفتشون من مراقبة البيئة الداخلية للشركة ولم يجدوا أي معلومات على الإطلاق عن هذا الوسيط، مما أدى إلى الحكم بأنه احتيالي.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم تأكيد أن الوسيط Traders FLIP غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

زار المحقق وسيط الفوركس Traders FLIP في المملكة المتحدة وفقًا للخطة. في عنوان عمله المعروض علنًا، لا يمكن رؤية أي معلومات مثل اسم الشركة لهذا الوسيط، مما يشير إلى أن هذا الوسيط ليس لديه مقر عمل حقيقي. يجب على المستثمرين اتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس للاختيار النهائي.