الغرض

يُعد سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة سوقًا إقليميًا رئيسيًا لتداول الفوركس تطور تدريجيًا على مدى العقدين الماضيين. وبالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدبي كمركز مالي في الشرق الأوسط، استقطب العديد من وسطاء الفوركس من جميع أنحاء العالم، لتلبية الطلب على التداول عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحتى جنوب آسيا. ويتميز السوق بانفتاح كبير، مع نظام تنظيمي ناضج ومشاركة دولية قوية. ولمساعدة المستثمرين والممارسين على فهم أكثر شمولًا للعمليات الفعلية لمتعاملي الفوركس في المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، لإجراء مسح ميداني.

الإجراء

سافر فريق التفتيش هذا إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط له لإجراء زيارة ميدانية إلى وسيط الفوركس AIXAUEA. ووفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو The Binary by OMNIYAT، الطابق الرابع، 32 شارع Marasi Drive، Business Bay، دبي.

قام فريق التفتيش الميداني المحترف وذو الخبرة، بدافع من حس المسؤولية لتدقيق الوسطاء بدقة من أجل المستثمرين، باتباع جدول أعمال مخطط له بعناية، وتوجه إلى منطقة Business Bay في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وبناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، قاموا بزيارة ميدانية إلى الوسيط AIXAUEA.

توجه الموظفون المعنيون، مسترشدين بمعلومات العنوان، إلى مبنى The Binary by OMNIYAT الواقع على طول شارع Marasi Drive لإجراء تحقق ميداني من الوسيط AIXAUEA، الذي قيل إنه يقع في ذلك العنوان.

وصل الفريق بنجاح إلى المبنى المستهدف، The Binary by OMNIYAT. يقع الموقع في الجزء الأساسي من Business Bay، الحزام التجاري الرئيسي لدبي، بالقرب من قناة دبي. المرافق التجارية المحيطة متطورة بشكل جيد، مع مجموعة كثيفة من المباني المكتبية الراقية والمجمعات التجارية. البيئة العامة نظيفة وعصرية، وتتميز بأجواء تجارية قوية.

تم تصوير المبنى بالكامل من الخارج، ولكن لم يتم العثور على أي لافتات للشركة أو معلومات ذات صلة تحمل AIXAUEA على واجهة المبنى أو عند المدخل. بعد دخول ردهة الطابق الأول من المبنى، صرح الفريق بهدفهم لحارس الأمن وموظفي مكتب الاستقبال في الردهة. بعد إتمام تسجيل الزوار، حصلوا على إذن لدخول داخل المبنى.

أثناء محاولة الوصول إلى الطابق المستهدف، وهو الطابق الرابع، أكد الموظفون في الموقع أن الطابق بأكمله عبارة عن منطقة تشغيل مكاتب مشتركة، دون أي تحكم وصول مستقل وحصري للمكاتب، مما يجعل من المستحيل تحديد موقع مكتب مخصص لـ AIXAUEA مباشرة. لم يتم العثور في الموقع على أي لافتة لمنطقة المكاتب تحمل معرّف AIXAUEA، ولم تكن هناك لوحة اسم شركة أو لوحة دليل على الإطلاق. نظرًا لقواعد دخول الزوار إلى المساحة المشتركة، لم يتمكن الفريق من الدخول بحرية إلى منطقة المكاتب الداخلية، ولم تتح له أي فرصة طوال العملية لتصوير مكتب الاستقبال الخاص بالشركة أو شعار مكتبها الأمامي. وقد تم التأكد من أن هذه المنطقة تعمل بنظام المكاتب المشتركة.

بعد تقديم المعلومات ذات الصلة بـ AIXAUEA والعنوان المسجل إلى موظفي الاستقبال في المكتب المشترك، صرحوا بأن هذه الشركة ربما كانت مستأجرة سابقًا في المساحة المشتركة، لكنها أكملت بالفعل إنهاء عقد الإيجار وغادرت المكان. لم تبقَ أي مواد مكتبية أو موظفين تابعين لـ AIXAUEA في الموقع، مما يجعل من المستحيل تمامًا ملاحظة بيئة العمل الداخلية للشركة. وهذا يتعارض تمامًا مع العنوان التجاري الثابت المعلن عنه علنًا.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط AIXAUEA غير موجود في العنوان المعلن عنه أعلاه.

الخلاصة

قام المفتشون الميدانيون بزيارة وسيط الفوركس AIXAUEA في الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط له. وفي عنوانه التجاري المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية اسم الشركة أو أي معلومات أخرى عن الوسيط. أصبح سجل التسجيل السابق للشركة غير صالح، ولا يوجد أي أثر لأي عمليات تحت هذه العلامة التجارية في العنوان الحالي، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك موقع عمل حقيقيًا. يجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا تُعد أساسًا للاختيار النهائي.