الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هو سوق فوركس ناشئ تطور في السنوات الأخيرة. وبالاستفادة من موقعه الجغرافي المتميز والسياسات المالية المفتوحة والبنية التحتية المتقدمة، أصبح تدريجياً مركزاً مهماً لتداول الفوركس في الشرق الأوسط. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق تقصي الحقائق بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة.

العملية

بهذه المناسبة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس Ahli United شخصياً، ووفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو Ahli United Bank B.S.C. (فرع DIFC) 1402 Al Fattan Currency House Tower 2, الطابق 14 ص.ب. 507055, DIFC, دبي, الإمارات العربية المتحدة.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعاً بإحساس المهمة للحفاظ على اليقظة الصارمة للمستثمرين، سافر إلى الإمارات العربية المتحدة وفقاً لتخطيط دقيق. تم إجراء التحقق الميداني على الوسيط Ahli United الذي يدعي وجوده في العنوان المذكور أعلاه.

وصل موظفو التفتيش بسلاسة إلى Al Fattan Currency House Tower 2، الواقع في مركز دبي المالي. وهو مبنى معلم في دبي، برج مكاتب فائق الفخامة، محاط ببيئة مزدحمة بأجواء تجارية قوية.

لم يتم العثور على أي لافتات للشركة أو معلومات ذات صلة على الجزء الخارجي من المبنى. ومع ذلك، تم تصوير لوحة دليل المبنى، ولكن لم يتم العثور على معلومات الشركة في الدليل.

دخل المفتشون إلى بهو المبنى وأوضحوا غرضهم لحارس الأمن. بعد التواصل، سُمح لهم بدخول البهو.

بسبب الإجراءات الأمنية الصارمة للغاية للشركة وعدم وجود موعد، لم يتمكن المفتشون من الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق الرابع عشر، وبالتالي لم يتمكنوا من تأكيد الموقع الدقيق للشركة، ولا الدخول إلى داخل الشركة. لم يتمكنوا من التقاط صور لطاولة الاستقبال أو شعارها، والمكتب ليس مكتبًا مشتركًا.

من خلال الردهة، لم يتمكن المفتشون من ملاحظة البيئة الداخلية للشركة، وبشكل عام كان من المستحيل تحديد ما إذا كانت تتوافق مع موقعها المزعوم.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم تأكيد أن الوسيط Ahli United غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الاستنتاج

قام فريق تقصي الحقائق بزيارة وسيط الفوركس Ahli United في الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط، لكنه لم ير اسم الشركة أو أي لافتة في عنوان العمل المعروض علنًا، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكان عمل حقيقي. يجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بعد دراسة متأنية.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل أساسًا لاتخاذ القرارات النهائية.