الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هو سوق فوركس ناشئ تطور في السنوات الأخيرة. وبفضل موقعه الجغرافي المميز، وسياساته المالية المفتوحة، وبنيتها التحتية المالية المتقدمة، أصبح تدريجياً مركزاً مهماً لتداول الفوركس في الشرق الأوسط. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في المنطقة، قام فريق المسح بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة.

العملية

يخطط فريق التحقيق الميداني هذا لزيارة وسيط الفوركس Trust Capital في الإمارات العربية المتحدة حسب الجدول الزمني. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو: Al Fattan Currency House، البرج 2، المستوى 15، المكتب 1502 أ، صندوق بريد 482087، مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

فريق التفتيش الميداني المحترف وذو الخبرة، الذي يشعر بمهمة التدقيق الصارم لصالح المستثمرين، توجه إلى الإمارات العربية المتحدة وفقًا لخطة دقيقة. قاموا بإجراء تحقق ميداني للوسيط الذي يدعي أنه يقع في العنوان المذكور أعلاه Trust Capital.

وصل موظفو التفتيش بسلاسة إلى المبنى المستهدف، وهو مبنى بارز في دبي ومبنى مكاتب فاخر للغاية. تتميز المنطقة المحيطة بأجواء تجارية قوية وبيئة مزدحمة.

لم يتم العثور على شعار الشركة أو معلومات ذات صلة خارج المبنى. بعد دخول المبنى، قاموا بتصوير لوحة الدليل، ولكن لم يتم العثور على معلومات شركة Trust Capital على لوحة الدليل.

دخل موظفو التفتيش إلى بهو المبنى وأوضحوا الغرض لحارس الأمن. بعد التواصل، على الرغم من السماح لهم بدخول البهو، نظرًا للإجراءات الأمنية الصارمة للشركة وعدم وجود موعد مسبق، لم يُمنح موظفو التفتيش الإذن بالصعود إلى الطوابق العليا ولم يتمكنوا من الوصول إلى الطابق المستهدف 15، وبالتالي لم يتمكنوا من تأكيد موقع المكتب المحدد لـ Trust Capital. بما أنهم لم يستطيعوا الدخول إلى الداخل، لم يتمكنوا من تصوير مكتب الاستقبال وشعاره. هذا المكتب ليس مكتبًا مشتركًا.

عبر الردهة، لم يكن من الممكن ملاحظة البيئة الداخلية للشركة، وبشكل عام، كان من المستحيل معرفة ما إذا كانت البيئة تطابق الوضع الذي تدّعيه.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط Trust Capital غير موجود في العنوان أعلاه.

الخلاصة

ذهب فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس Trust Capital شخصيًا. في عنوان عمله المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية اسم شركة الوسيط أو أي معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط ليس لديه موقع عمل حقيقي. يجب على المستثمرين اتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء مسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا تُعتبر أساسًا للقرارات النهائية.