الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هو سوق فوركس ناشئ تطور في السنوات الأخيرة. وبفضل موقعه الجغرافي المتميز، وسياساته المالية المنفتحة، وبنيته التحتية المالية المتقدمة، أصبح مركزًا مهمًا لتداول العملات الأجنبية في الشرق الأوسط. ومن أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولًا لوسطاء الفوركس في المنطقة، قام فريق تقصي الحقائق بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة.

العملية

قام فريق هذه الدراسة بزيارة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للخطة الموضوعة لإجراء زيارة ميدانية إلى وسيط الفوركس MALEYAT، ووفقًا للمعلومات العامة فإن عنوان مكتبه هو MCG - مكتب 2502 Boulevard Plaza Tower 1 وسط المدينة، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

توجه فريق تحقق ميداني محترف وذو خبرة، يتحلى بإحساس بالمهمة لحماية المستثمرين، إلى الإمارات العربية المتحدة وفق خطة دقيقة. وقاموا بإجراء تحقق ميداني للوسيط MALEYAT الذي يدعي أنه يقع في MCG - مكتب 2502 Boulevard Plaza Tower 1 وسط المدينة، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وصل أفراد التحقق بسلاسة إلى Boulevard Plaza Tower 1، الواقع في وسط مدينة دبي، بمحيط مزدحم وأجواء تجارية قوية. وهو مبنى بارز، يقع بجوار برج خليفة ودبي مول، ويتصل أيضًا بمحطة مترو. ديكور المبنى فاخر للغاية. وقد صوّر أفراد التحقق دليل المبنى، لكن الدليل لم يتضمن معلومات شركة MALEYAT.

دخل أفراد التحقق إلى بهو المبنى وشرحوا الغرض من زيارتهم لحارس الأمن. وبعد التواصل، حصلوا على إذن بالدخول.

وبما أنه تعذّر تأكيد الطابق والموقع المحددين للشركة، لم يتمكّن أفراد التحقق من الوصول إلى الطابق المستهدف. في هذه الحالة، لم يتمكن موظفو التحقق من دخول مقر الشركة الداخلي ولم يتمكنوا من التقاط صور للاستقبال وشعاره. هذا المكتب ليس مكتبًا مشتركًا.

عبر الردهة، لم يتمكن موظفو التحقق من ملاحظة البيئة الداخلية للشركة. وبما أنه لم يُسمح لهم بالدخول، كان من المستحيل معرفة ما إذا كانت البيئة العامة تطابق المكانة المزعومة.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط MALEYAT غير موجود في العنوان أعلاه.

خاتمة

توجه المفتش إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لزيارة تاجر الفوركس MALEYAT شخصيًا. في عنوان العمل المعروض علنًا، لم يتم العثور على اسم الشركة أو أي معلومات أخرى عن التاجر، مما يشير إلى أن التاجر لا يملك مقر عمل حقيقي. يجب على المستثمرين اتخاذ قرارهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء مسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا تعتبر أساسًا لاتخاذ القرارات النهائية.